Ny svindeltaktikk av falske advokater
FBI-etterforskere rapporterer om en bekymringsfull ny svindeltaktikk: svindlere som utgir seg for å være advokater, kontakter ofre for kryptovalutasvindel direkte og lover å gjenopprette tapte midler, før de stjeler enda mer. Denne ordningen utnytter ofrenes desperasjon med alarmerende sofistikerthet.
I en advarsel utstedt 13. august, avslørte det amerikanske føderale politiet en omfattende svindel der svindlere later som de er advokater og advokatfirmaer, spesielt rettet mot personer som allerede har tapt penger til kryptovalutaordninger.
De falske advokatene hevder at de kan gjenopprette stjålne midler gjennom juridiske kanaler, ofte med henvisning til fabrikert partnerskap med myndigheter eller fiktive byråer som «International Financial Trading Commission.» FBI opplyser at ofrene blir presset til å betale forhåndsgebyrer, vanligvis i kryptovaluta eller forhåndsbetalte gavekort, før de blir ledet inn i WhatsApp-grupper med påståtte «bankbehandlere» og andre falske tjenestemenn. Når ofrene innser svindelen, er midlene deres allerede borte.
Effektive svindeltaktikker
FBI sin nyeste advarsel viser at disse falske advokatfirmaene bruker forstyrrende effektive taktikker for å fremstå som legitime. Et tydelig tegn er deres bruk av autentisk utseende juridiske dokumenter med stjålet brevpapir fra ekte firmaer, kombinert med påstander om spesielle partnerskap med offentlige etater, noe som bør være et umiddelbart rødt flagg, ettersom ingen private advokatfirmaer har slike offisielle betegnelser.
Det som gjør disse svindlene spesielt utspekulerte, er nivået av forskning som er utført på ofrene. Svindlerne kjenner ofte presise detaljer om ofrenes tidligere tap, inkludert nøyaktige beløp som er stjålet, datoer for transaksjoner, og til og med navnene på de opprinnelige svindeloperasjonene. Denne intime kunnskapen avvæpner ofrene, noe som får de falske advokatene til å fremstå som mer troverdige.
Forebygging og anbefalinger
Ordningen eskalerer vanligvis når ofrene blir bedt om å registrere kontoer hos det som ser ut til å være utenlandske banker, komplett med profesjonelt utseende nettsteder som faktisk er sofistikerte fasader designet for å høste flere midler.
Eksperter innen rettshåndhevelse anbefaler å adoptere det de kaller en «Zero Trust»-tilnærming når man håndterer uoppfordrede gjenopprettingstilbud. Dette betyr å automatisk behandle enhver uventet kontakt med skepsis inntil det motsatte er bevist. FBI understreker at enhver nektelse av å opptre på kamera eller gi grunnleggende lisensieringsinformasjon bør betraktes som en umiddelbar dealbreaker.
FBI anbefaler også å opprettholde detaljerte opptegnelser over alle interaksjoner, inkludert å lagre e-postkorrespondanse og ta opp videosamtaler når det er mulig. Denne dokumentasjonen kan vise seg å være uvurderlig for etterforskere.
