Arrestasjoner i Mafiakryptobank-sak
Europeisk rettshåndhevelse har arrestert 17 mistenkte fra en «mafiakryptobank» som angivelig har hvitvasket mer enn 21 millioner euro (23,5 millioner dollar) i kryptovaluta for kriminelle enheter i Kina og Midtøsten. Tjenestene for hvitvasking av penger ble angivelig utført på vegne av andre kriminelle nettverk involvert i menneskesmugling og narkotikahandel, uttalte Europol i en erklæring den 14. mai.
Detaljer om Arrestasjonene
Spanske myndigheter opplyste om at den kriminelle organisasjonen drev et uformelt pengesystem kalt hawala, og ofte mottok betaling i kryptovaluta. Totalt 17 individer ble arrestert – 15 i Spania, én i Østerrike og én i Belgia. Varer verdt 4,5 millioner euro (5 millioner dollar) ble beslaglagt, inkludert:
- Kontanter
- Kryptovaluta
- 18 kjøretøy
- Fire haglegevær
- Flere elektroniske enheter
Av de beslaglagte 4,5 millioner euro kom 183 000 euro (205 000 dollar) i kryptovaluta, samt 421 000 euro (471 000 dollar) i kontanter fra 77 bankkontoer knyttet til den kriminelle organisasjonen. Spanske myndigheter har omtalt denne som en «mafiakryptobank.»
Store Verdier Beslaglagt
Luksusvarer som vesker, klokker og sigarer verdt 876 000 euro (980 000 dollar) ble også beslaglagt. Anholdelsene og beslagene fant sted i januar 2025, over Spania, Østerrike og Belgia, ifølge Europol. Mer enn 250 tjenestepersoner var involvert i operasjonen, som spanske myndigheter rapporterte om.
Demografi av de Arrestede
De fleste av de arresterte er allerede blitt fengslet. Av de 17 som ble arrestert, har 15 allerede blitt fengslet som antatte gjerningspersoner av forbrytelsene. Flertallet av de arresterte har kinesisk og syrisk nasjonalitet, og har rettet seg inn mot kunder i Kina og den arabiske talende kriminelle verden.
Metoder for Hvitvasking
Den kriminelle organisasjonen forsøkte å skjule sine hvitvaskingsaktiviteter ved å operere en overføringsvirksomhet og annonserte disse tjenestene på sosiale medier. Undersøkelsen ble ledet av en domstol i Almería, Spania, som støttet Europols innsats for å koordinere spanske og belgiske myndigheter for å avvikle den kriminelle organisasjonen.
Kriminalitet i Kryptovaluta
Blockchain-forensikkfirmaet Chainalysis anslår at ulovlige kryptovaluta-transaksjoner utgjorde 51,3 milliarder dollar i 2024, noe som markerer en øking på 11,3 % fra året før.
