Avvikling av Hemmelig Banknettverk i Europa
Europeiske myndigheter har avviklet et hemmelig banknettverk som skal ha hvitvasket mer enn 23 millioner dollar (21 millioner euro) ved hjelp av kryptovaluta hentet fra organiserte kriminalitetsgrupper over hele Europa. De fleste av disse gruppene er også involvert i menneskesmugling og narkotikahandel, ifølge myndighetene.
Operasjonens Detaljer
EU-agenturet for politisamarbeid, Europol, har detaljert i en rapport hvordan minst 17 individer knyttet til hvitvasking og kriminell bankvirksomhet ble arrestert i operasjoner i Spania, Østerrike og Belgia. Ringens aktiviteter involverte:
- Parallelle banktjenester
- Ulovlig hawala-banking
- Kontantsamling
- Pengekurertjenester
- Utveksling av kryptovaluta mot kontanter
Arrestasjonene skjer samtidig som Den europeiske union vurderer å spore kryptovalutatransaksjoner ved å anvende eksisterende anti-hvitvaskingslover. Ifølge Paschal Donohoe, Irlands finansminister, ser EU på muligheter for å registrere data om sendere og mottakere av midler på en måte som kan anvendes av kryptovaluta-leverandører.
Beslag og Resurser
Myndighetene har beslaglagt omtrent:
- $229,600 i kontanter
- $204,960 i kryptovaluta
- 18 luksusbiler til en verdi av mer enn $232,000
- 10 eiendommer verdsatt til over $2.8 millioner
- Eksklusive sigarer verdt rundt $701,000
- Luksushåndvesker anslått til å være verdt minst $259,000
Europol hevder å ha finansiert tre spanske etterforskere som reiste til Belgia og Østerrike, i tillegg til to øvrige Europol-agenter som ble sendt for å gi støtte på bakken. To spesialagenter fra Europol ble også sendt til Spania.
Kriminalitetens Struktur
Kinesiske og syriske statsborgere ble identifisert blant de arresterte, med deres klientell primært basert i Midtøsten og fastlands-Kina. Kriminelle opererte angivelig gjennom to hovedfraksjoner:
- Kinesiske statsborgere som håndterte kontantsamling i Spania
- Arabiske statsborgere som håndterte internasjonale overføringer
De moderniserte det tradisjonelle «hawala-systemet» ved å integrere kryptovaluta. Hawala-systemet er et uformelt pengeoverføringssystem (IFT) som tillater midler å flyttes fra én person til en annen uten fysisk bevegelse av penger, ifølge Mohammed El-Qorchi, senior økonom ved Det internasjonale pengefondet (IMF). Hawala betyr «overføring» eller «tråd» i arabisk bankjargon, forklarer El-Qorchi.
Nettverkene som fasiliterer slike tjenester kalles uformelt «hawaladars». Den spanske mediekanalen The Olive Press beskrev først denne operasjonen som en «mafia-krypto-bank», et begrep som senere ble adoptert på grunn av likhetene med mafiaoperasjoner.
Decrypt kontaktet Europol for å bekrefte hvilke spesifikke kryptovalutaer som var involvert. Redigert av Stacy Elliott.
