Sanksjoner mot kryptovalutaaktører
Den europeiske union har innført sanksjoner mot sentrale aktører som er anklaget for å bruke kryptovaluta som et våpen for å blande seg inn i demokratiske valg og omgå internasjonale sanksjoner. Blant de utpekte er pro-Kremlin-påvirkeren Simeon Boikov og den Moldova-baserte plattformen A7.
Boikovs aktiviteter
Boikov, kjent som «Aussie Cossack», ble utpekt for å spre pro-russisk desinformasjon, inkludert en fabrikert video som påsto valgsvindel i Georgia under det amerikanske valget i 2024. Han mottok donasjoner via kontant-til-krypto-tjenester, darknet-markeder og ikke-KYC-russiske børser, ifølge en rapport fra TRM Labs som ble publisert tirsdag.
A7 OOO og Moldovas valg
Sanksjonene retter seg også mot A7 OOO, et selskap knyttet til forsøk på å påvirke Moldovas presidentvalg i 2024 og EU-tilgangsreferendum gjennom direkte stemmekjøpsordninger. EU uttalte at A7 ble brukt av Ilan Shor, en flyktig moldovisk oligark, som tidligere orkestrerte banksvindelskandalen i 2014, som tappet $1 milliard fra Moldovas økonomi.
Stablecoin A7A5
A7-plattformen utstedte A7A5, en rubel-støttet stablecoin «opprettet med det uttrykkelige formål å omgå sanksjoner,» sa Isabella Chase, leder for politikk, EMEA hos TRM Labs, til Decrypt. Stablecoins er kryptovalutaer knyttet til verdien av tradisjonelle valutaer, brukt for å muliggjøre raskere og lavere kostnadstransaksjoner med minimal prisvolatilitet.
«Vi har ikke en offisiell regjeringskilde for det,» advarte Chase om at A7A5-stablecoinen flyttet $9,3 milliarder på fire måneder.
Bruk av A7A5 og Garantex
Stablecoinen ble tidligere brukt av den sanksjonerte russiske børsen Garantex for å overføre brukerfond til den kirgisiske børsen Grinex før Garantex ble beslaglagt av den amerikanske hemmelige tjenesten i mars. TRM Labs» blockchain-analyse avslørte at Garantex begynte å flytte midler inn i A7A5-stablecoin så tidlig som i januar, «som indikerer en forutbestemt innsats for å skape en sanksjonsresistent eiendel for å lette overføring og gjenoppretting av frosne eiendeler.»
Presset fra sanksjoner
Chase forklarte hvordan vestlige sanksjoner kan presse jurisdiksjoner som Kirgisistan, til tross for geografisk avstand. Sanksjonene skaper press på enheter i det hun kaller «tredje land, så ikke innenfor Storbritannia eller Den europeiske union eller i Kirgisistan, som prøver å gjøre forretninger med alle disse forskjellige blokkene.»
«Disse sanksjonene legger virkelig press på disse aktørene til å spørre seg selv: Hvem prioriterer du, ditt forhold til EU og Storbritannia, eller tilgang til A7?» sa Chase til Decrypt.
Koordinering mellom EU og Storbritannia
Den siste EU-handlingen er «oppmuntrende å se nivået av koordinering mellom EU og Storbritannia om å stramme inn kontrollene mot A7-plattformen.» Regulatorisk veiledning forblir utilstrekkelig for denne fremvoksende sektoren, sa hun, og bemerket at «å ha spesifikke retningslinjer fra regulatorer om hvordan man effektivt kan implementere sanksjoner alltid ville vært nyttig» ettersom «dette er en relativt ny sektor.»
Fremtidige overvåkingsmuligheter
Chase pekte på den pågående kampen mot slike hybride trusler, og la til at TRM Labs vil «fortsette å overvåke sin rolle i den bredere russiske bruken av kryptovalutaer for å omgå sanksjoner.»
