Kryptovaluta-hvitvasking: Arrestasjoner i Europa
Politiet på Kypros, i Spania og Tyskland har arrestert ni personer i forbindelse med et kryptovaluta-hvitvaskingsnettverk som svindlet ofre for $689 millioner (€600 millioner). Arrestasjonene, som ble koordinert av Eurojust, EU-byrået for strafferettslig samarbeid, fant sted den 27. og 29. oktober, med myndigheter fra Frankrike og Belgia som også deltok.
Metoder for svindel
Ifølge byrået opprettet medlemmene av nettverket «dussinvis» av falske kryptoinvesteringsnettsteder og plattformer, og lokket ofrene via sosiale medier, kalde samtaler, falske nyhetsartikler og falske annonser fra influensere. De lovet høye avkastninger på investeringene, men når ofrene overførte kryptovaluta, hvitvasket nettverket midlene ved å bruke flere blockchain-plattformer.
Totalt klarte nettverket å hvitvaske de nevnte €600 millioner, mens Eurojusts tiltak resulterte i beslag av $919,000 (€800,000) i bankkontoer, $476,760 (€415,000) i kryptovaluta og $344,652 (€300,000) i kontanter.
Økende bekymringer
Eurojust og EU-politi ble klar over det kriminelle nettverket som følge av klager fra ofre, og Eurojust etablerte først en felles etterforskning som involverte franske og belgiske politistyrker. Denne etterforskningen utvidet seg snart til å inkludere påtalemyndigheter og byråer i Tyskland, Spania og Kypros, som sammen med sine franske og belgiske partnere begynte å planlegge hvordan de skulle ta ned nettverket.
«Bruken av kryptovaluta til kriminelle formål blir stadig mer sofistikert,» advarte Europols Burkhard Mühl, som leder byråets europeiske senter for økonomisk og finansielt kriminalitet.
Samtidig nådde kostnadene for kryptorelaterte svindler og bedragerier $12,4 milliarder i 2024, ifølge data fra Chainalysis, noe som representerer en økning fra de tre foregående årene.
Rapportering av svindel
I en uttalelse til Decrypt bekreftet Eurojusts pressegruppe at de har sett «en økning i saker rapportert til Eurojust,» selv om de innrømmer at de ikke har en omfattende oversikt over totale saker, siden byråer innen EU-medlemsland ikke har noen forpliktelse til å rapportere individuelle saker.
Andre etterretningsfirmaer bekrefter også at problemet bare har blitt verre de siste månedene og årene. Ari Redbord, VP og Global Head of Policy and Government Affairs hos TRM Labs, fortalte Decrypt at svindelinvesteringsordninger er en av de største og raskest voksende kildene til ulovlige midler i kryptovalutasektoren.
«Ifølge TRM Labs» data har mer enn $53 milliarder i svindel og bedrageri blitt sporet over hele bransjen siden 2023—og det tallet er nesten helt sikkert underrapportert,» sa han.
Faktisk anslår TRM Labs at mellom 15% og 20% av ofrene rapporterer sine tap, noe som antyder at det reelle tallet ville vært betydelig høyere.
Svindelmetoder og forebygging
Redbord bekreftet at mange investeringssvindler blir mer sofistikerte, og bruker online sosial manipulering eller til og med romantiske bedrag. «Svindlere bygger tillit over dager eller til og med måneder gjennom meldingsapper, sosiale medier eller datingnettsteder,» sa han. «Når de har etablert en relasjon, veileder de ofrene til falske handelsplattformer eller investeringsnettsteder som ser profesjonelle ut, ofte med dashbord som viser falske gevinster.»
Generelt vil enhver kryptovaluta sendt til kriminelle i prosessen med svindelen bli «raskt konvertert til stablecoins og hvitvasket gjennom et nettverk av mellomledd,» som over-the-counter meglere og uautoriserte børser.
Den beste forsvarsmekanismen mot slike farer, bekreftet Redbord, er sunn skepsis, spesielt hvis du blir kontaktet direkte og tilbudt store avkastninger av noen du aldri har møtt før. «Ingen legitim investeringsmulighet—hverken i kryptovaluta eller noe annet—kan garantere profitt,» sa han. «Vær forsiktig med uoppfordret investeringsråd på sosiale medier eller meldingsapper, og overfør aldri midler til en personlig lommebok eller tredjepartsadresse kontrollert av noen du ikke kjenner.»
