Kryptovaluta og MLM-aktiviteter
I perioden fra mai til august 2023, under dekke av å utstede en viss kryptovaluta, bygde Li og andre et hierarkisk belønningssystem basert på invitasjonsforhold. De dannet grupper gjennom sosiale plattformer, gjennomførte online og offline kampanjer, og promoterte virksomheten offentlig.
Medlemskapskvalifisering
De lokket deltakere til å kvalifisere seg for medlemskap gjennom aktiviteter som å kjøpe kryptovaluta, stake eiendeler og auksjonere NFTs, og mottok rabatter basert på utviklingen av en nedlinje. Ved tidspunktet for hendelsen i oktober 2023 hadde organisasjonen utviklet flere nivåer og samlet inn midler tilsvarende over 20 millioner RMB.
Juridisk vurdering
Shishi byprokuratur i Fujian-provinsen fastslo gjennom sin vurdering at selv om denne organisasjonen brukte nye konsepter som kryptovaluta og NFTs for å pakke inn virksomheten, oppfylte dens driftsmodell fortsatt kriteriene for forbrytelsen av å organisere og lede MLM-aktiviteter, som angitt i straffeloven i Folkerepublikken Kina.
Forbrytelsens kjennetegn
For det første etablerte prosjektet en «terskelavgift» gjennom aktiviteter som å kjøpe kryptovaluta og delta i private plasseringer av virtuelle eiendeler som en forutsetning for å bli med og utvikle andre. For det andre etablerte det klare overordnede-underordnede forhold og en hierarkisk struktur, og brukte antallet utviklede personer og underordnedes ytelse som grunnlag for belønninger og rabatter.
For det tredje manglet det ekte forretningsaktiviteter og bærekraftige inntektskilder, og var avhengig av midlene fra nye medlemmer for å betale ut avkastning til tidligere deltakere, noe som viste åpenbare kjennetegn på svindel.
Manipulering og konsekvenser
Li og andre manipulerte backend-parametere og intervensjonerte kunstig i den såkalte «syntetiske sannsynligheten» og «utgivelsesmekanismen» for å skape en profittillusjon, og lokket deltakere til kontinuerlig å investere og utvide sine nedlinjer. Denne atferden faller inn under kategorien å bruke nye teknologiske konsepter for å skjule tradisjonelle MLM-forbrytelser, og krenker alvorlig eiendomsrettighetene og interessene til publikum, samt forstyrrer økonomisk og sosial orden.
Rettsprosess
I juni 2024 startet Shishi byprokuratur en offentlig påtale mot medlemmene av denne kriminelle gruppen. I desember 2024 dømte tingretten de fire tiltalte til fengselsstraffer som varierte fra seks år og seks måneder til tre år for forbrytelsen av å organisere og lede MLM-aktiviteter, i tillegg til bøter og konfiskering av ulovlige gevinster. Etter at de tiltalte anket, avviste andreinstansdomstolen i juli 2025 anken og opprettholdt den opprinnelige dommen.
(Net of Justice)
