Kryptovalutaentreprenør fengslet for pyramidesvindel
En dommer ved den spanske høyesterett har beordret kryptovalutaentreprenøren Álvaro Romillo Castillo til midlertidig fengsling uten kausjon på grunn av påstander om at han har orkestrert et pyramidesvindel på 300 millioner dollar. Dommerens avgjørelse kommer etter påstander om at Romillo har stått bak et pyramidesvindel som har svindlet investorer for 300 millioner dollar.
Bestillingen ble utstedt etter at etterforskere uttrykte bekymring—etter å ha oppdaget nylige pengeoverføringer til utlandet—om at han kunne flykte. Ifølge lokale rapporter fikk Romillo nylig oppmerksomhet etter å ha innrømmet å ha finansiert valgkampanjen til Luis Pérez, lederen av det høyreorienterte politiske partiet Se Acabó La Fiesta (SALF).
Arrestasjon og anklager
Politiet fra Civil Guards Central Operative Unit (UCO) arresterte Romillo 6. november. Dommeren utstedte fengslingsordren etter å ha blitt informert om at Romillo utgjorde en høy risiko for å ikke møte opp til sin planlagte høring på fredag. Etterforskere, som samarbeider med Spanias skatteetaten, hadde allerede sporet 33,5 millioner dollar i nylige pengebevegelser til utlandet.
Romillo står overfor alvorlige anklager, inkludert svindel, medlemskap i en kriminell organisasjon og hvitvasking av penger. Disse anklagene stammer fra hans opprettelse og drift av Madeira Invest Club (MIC), som Spanias nasjonale verdipapirmarkedskommisjon (CNMV) har beskrevet som et «finansielt svindelrom.» MIC skal angivelig ha lovet investorer minimum årlige avkastninger på 20 % ved å samle inn midler til høyverdige eiendeler som virtuell kunst, gull, båter, biler og andre luksusvarer.
Romillos forsvar og vitnesbyrd
Myndighetene mistenker at Romillo systematisk har omdirigert midler fra plattformen for å kjøpe personlige eiendeler. Under avhør forsvarte han sine handlinger og hevdet at han hadde til hensikt å tilbakebetale de anslåtte 2 700 berørte investorene. Han sa også at han hadde refundert mange ofre i kontanter, selv om han ikke kunne fremlegge bevis.
Romillos vitnesbyrd reiste tvil på grunn av motsetninger om hans eiendeler og livsstil.
Ifølge dommeren brukte Romillo sin popularitet på sosiale medier til å drive en «svindelvirksomhet for masseinnsamling» mellom januar 2023 og september 2024, og kanaliserte investorers midler inn i personlig rikdom. Flere påtalemyndighetsgrupper har støttet aktors vellykkede forespørsel om hans umiddelbare fengsling.
