Avvisning av RICO-krav i kryptovaluta-svindel
En føderal dommer i New York avviste torsdag RICO-kravene i et gruppesøksmål mot en pastor og påståtte medskyldige. Dommeren konkluderte med at investorene i det som myndighetene har omtalt som en kryptovaluta Ponzi-svindel, ikke kunne gå videre med sine erstatningskrav.
U.S. District Judge Ronnie Abrams fastslo at en bestemmelse i Private Securities Litigation Reform Act av 1995 var grunnlaget for å avvise søksmålet, ettersom kravene var basert på «predikater av verdipapirsvindel» som ikke var rettslig håndhevelige.
RICO og svindelkrav
I sivile saker gir RICO mulighet for at personer kan saksøke parter involvert i racketeering-aktivitet som svindel eller utpressing. Dommer Abrams bemerket imidlertid at de som hevder å ha blitt svindlet for penger av pastoren tilknyttet Syvendedags Adventistkirken, har 30 dager på seg til å levere en endret klage.
Søksmålet, som ble anlagt i mai, krevde minst 750 millioner dollar i erstatning for tapene investorene pådro seg i forbindelse med en plan utarbeidet av EminiFX-grunnlegger og tidligere administrerende direktør Eddy Alexandre, som erklærte seg skyldig i verdipapirsvindel i 2023.
EminiFX og svindelmetoder
EminiFX markedsførte seg selv som en handelsplattform for digitale eiendeler og utenlandske valutaer. Påtalemyndighetene opplyste at Alexandre samlet inn 248 millioner dollar fra mer enn 25 000 personer, og lovet at plattformen kunne «doble pengene deres innen fem måneder» ved hjelp av hemmelig teknologi.
Myndighetene hevdet at Alexandre ikke investerte en betydelig del av midlene han samlet inn fra medlemmene av sin kirke og det haitiske samfunnet, samtidig som han unnlater å opplyse om millioner av dollar i tap på tildelinger han faktisk gjorde før han ble arrestert for nesten fire år siden.
I tillegg opplyste myndighetene at Alexandre omdirigerte 14,7 millioner dollar av investorers midler til sin personlige bankkonto, og at han senere kjøpte en BMW til 155 000 dollar.
Konsekvenser av domfellelsen
Ved domfellelsen ble pastoren beordret til å avstå 248,9 millioner dollar og betale 213 millioner dollar i erstatning. Ifølge Bureau of Prisons» nettsted, holdes han for tiden i en lavsikkerhetskorreksjonsinstitusjon i Pennsylvania.
I fjor beordret en annen føderal dommer i New York Alexandre og hans selskap til å betale nesten 229 millioner dollar i forbindelse med en håndhevelsesaksjon anlagt av CFTC. Alexandre representerte seg selv i saken.
Religiøse figurer som angivelig misbruker tillitsposisjoner er ikke uvanlig i kryptovaluta-verdenen. I september fant en dommer i Colorado at pastor Eli Regalado brøt verdipapirlovene mens han samlet inn penger til et mislykket kryptoprosjekt som Gud angivelig hadde fortalt ham å lage.
