Tiltaler mot individer knyttet til markedmanipulasjon
Det amerikanske justisdepartementet kunngjorde mandag tiltaler mot 10 individer knyttet til fire «market maker»-selskaper: Gotbit, Vortex, Antier og Contrarian. De er anklaget for å manipulere priser på digitale eiendeler gjennom såkalte «pump-and-dump»-ordninger.
Beskyldninger og konsekvenser
Føderale påtalemyndigheter hevder at de tiltalte har konspirert for å kunstig øke handelsvolumer og kryptovalutapriser før de solgte til «uvitende investorer» til oppblåste verdier.
«Disse såkalte pump-and-dump-ordningene har forårsaket tap for investorer i USA og andre steder,» sa påtalemyndighetene.
Myndighetene har beslaglagt mer enn 1 million dollar i kryptovaluta som en del av etterforskningen.
Internasjonale implikasjoner
Tre av de tiltalte, inkludert ledende ansatte, ble utlevert fra Singapore og møtte for dommer Araceli Martínez-Olguín i Oakland. To andre har allerede inngått tilståelsesavtaler og fått dom. Saken illustrerer hvordan amerikanske myndigheter utvider sitt grep til utenlandske aktører hvis påståtte aktiviteter påvirker amerikanske kryptovalutamarkeder, selv når de tiltalte opererer helt utenfor USA.
FBI-undercover-operasjon
Tiltalene stammer fra en FBI-undercover-operasjon som benyttet et byråskapt token for å avdekke påståtte tjenester for markedmanipulasjon. Denne teknikken ble også brukt for å underbygge tiltaler mot 18 individer og enheter anklaget for markedmanipulasjon i oktober 2024.
Tidligere saker
I mars i fjor nådde Gotbit-grunnlegger Aleksei Andriunin en tilståelsesavtale med amerikanske myndigheter i forbindelse med tiltaler om markedmanipulasjon, og ga fra seg 23 millioner dollar i kryptoaktiva. Andre nylige tiltak fra DOJ har rettet seg mot utviklere av personverktøy og individer som angivelig misbrukte COVID-hjelpemidler for å kjøpe digitale eiendeler.
