Tiltale mot mann for hvitvasking av svindelinntekter
En mann fra delstaten Washington har blitt tiltalt for angivelig å ha hvitvasket inntektene fra et svindelprogram innen olje- og gassinvesteringer, mens føderale påtalemyndigheter arbeider for å gjenvinne 7,1 millioner dollar i kryptovaluta for ofrene. Geoffrey Auyeung fra Newcastle står overfor anklager om å ha konspirert for å hvitvaske midler fra det som myndighetene påstår var en svindel på 97 millioner dollar, som lovet investorer profitt fra leie av oljetanklagre i Houston og Rotterdam.
Svindelmetoder og ofre
Ofrene skal ha sendt penger til skallfirmaer som utga seg for å være escrow-agenter, inkludert Sea Forest International, Apex Oil and Gas Trading, og andre. «Medskyldige i denne svindelen flyttet sine ulovlige gevinster gjennom ulike kryptovaluta-kontoer for å prøve å hvitvaske pengene stjålet fra ofrene,» sa fungerende amerikansk statsadvokat Teal Luthy Miller i en uttalelse tirsdag.
Kryptovalutaens rolle i svindelen
Påtalemyndighetene hevder at midlene ble rutet gjennom amerikanske banker, utenlandske kontoer, og minst 19 kryptovaluta-lommebøker, med noen knyttet til IP-adresser og børser i Russland og Nigeria. Saken fremhever den økende bruken av kryptovaluta i internasjonale svindel- og hvitvaskingsnettverk, spesielt de som opererer i svakt regulerte eller fiendtlige jurisdiksjoner.
Blockchain-teknologi i etterforskning
«I motsetning til hva mange tror, er det ofte lettere å spore midler på en offentlig blockchain enn i tradisjonell finans,» sa Andrew Lunardi, vekstsjef i Immutable og forfatter av «Magic Money», til Decrypt. «Blockchains gir en uforanderlig oversikt over hver transaksjon.»
Den transparensen, sa Lunardi, har gjort blockchain-forensikk til en kraftig ressurs i kriminelle etterforskninger. «Å bruke sofistikerte etterretningsverktøy som Chainalysis gjør det mulig for firmaer å gjennomføre dyptgående undersøkelser i stor skala, og følge pengestrømmen med høy presisjon over det digitale eiendelandskapet,» sa han.
Kontroll av falske selskaper
Justisdepartementets etterforskning fant at Auyeung kontrollerte et nettverk av falske selskaper som ble brukt til å lagre transaksjoner og skjule kilden til midlene, «alt med design, i det minste delvis, for å skjule og kamuflere naturen, plasseringen, kilden, eierskapet og kontrollen over inntektene fra wire-svindel,» skrev påtalemyndighetene i en tiltale fra 2024.
Han skal ha flyttet ofrenes innskudd gjennom mer enn 80 bankkontoer og nesten 20 kryptovaluta-lommebøker, og til slutt konvertert inntektene til Bitcoin, Ethereum, Tether og USD Coin. Flere transaksjoner fløt gjennom amerikanske banker og børser, inkludert Gemini og Binance. Decrypt har kontaktet begge børsene for kommentar.
Påtalemyndighetene hevder at midlene ble rutet gjennom amerikanske banker, utenlandske kontoer, og minst 19 kryptovaluta-lommebøker, med noen knyttet til IP-adresser og børser i Russland og Nigeria, inkludert plattformer som angivelig har hvitvasket penger for terrorgrupper og sanksjonerte enheter.
