Hvitvasking av penger knyttet til Dream Market
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har siktet den tyske borgeren Owe Martin Andresen for et påstått hvitvaskingsopplegg knyttet til Dream Market, et darknet-marked som ble stengt i 2019. Påtalemyndighetene opplyste at Andresen var den mistenkte hovedadministratoren av nettstedet.
Arrestasjon og anklager
I mellomtiden ble det bekreftet at Andresen ble arrestert i Tyskland forrige uke på grunnlag av parallelle tyske anklager. Amerikanske påtalemyndigheter hevder at han brukte inaktive administratorlommebøker fra Dream Market til å flytte midler, og senere konverterte deler av inntektene til gullbarrer.
Dream Market og dets aktivitet
Dream Market ble lansert i 2013 og utviklet seg til å bli et av de største darknet-markedene før nedleggelsen. Ifølge påtalemyndighetene hadde nettstedet nærmere 100 000 oppføringer samtidig og benyttet Tor og kryptovaluta for å skjule identiteten til kjøpere, selgere og betalinger.
Etter nedleggelsen opplyste DOJ at kryptoinfrastrukturen til Dream Market forble stort sett urørt. Påtalemyndighetene rapporterte at aktiviteten gjenopptok seg sent i 2022, da midler ble flyttet fra gamle Dream Market-lommebøker til nykonsoliderte lommebøker. De uttalte at overføringene «kun kunne ha blitt initiert» av noen med tilgang til de originale private nøklene.
Kjøp av gullbarrer
Videre opplyste påtalemyndighetene at Andresen benyttet en kryptotjenesteleverandør basert i Atlanta for å kjøpe gullbarrer fra internasjonale selskaper i august 2023. Gullbarrene ble angivelig sendt til hans hjemmeadresse i Tyskland. DOJ hevder at Andresen hvitvasket mer enn 2 millioner dollar mellom august 2023 og april 2025.
Myndighetenes funn
Under et søk den 7. mai fant myndighetene omtrent 1,7 millioner dollar i gullbarrer, mer enn 23 000 dollar i kontanter, samt informasjon knyttet til bankkontoer og kryptovaluta-lommebøker som inneholdt omtrent 1,2 millioner dollar, antatt å være inntektene fra Dream Market.
Rettslige konsekvenser
En føderal storjury har siktet Andresen for seks tilfeller av internasjonal skjuling av hvitvasking og seks tilfeller av skjuling av hvitvasking. Hver amerikansk anklage kan medføre opptil 20 års fengsel. DOJ understreker at Andresen er uskyldig inntil det motsatte er bevist.
Bredere håndheving mot hvitvasking
Saken er en del av en bredere håndheving mot hvitvaskingsaktiviteter knyttet til kryptovaluta. Crypto.news rapporterte at DOJ har fullført inndragning av over 400 millioner dollar i eiendeler knyttet til Helix, en kryptomikser på darknet. Separat dekning har også rapportert at en mann fra California ble idømt 70 måneders fengsel for å ha hvitvasket midler knyttet til en kryptotyveri-gruppe på 263 millioner dollar.
