Henleggelse av straffesak mot BitClub Network-grunnlegger
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har angivelig besluttet å henlegge straffesaken mot grunnleggeren av BitClub Network, til tross for påstander om at kryptovaluta-gruvedriftordningen svindlet investorer for 722 millioner dollar. Ifølge en rapport fra Bloomberg Law, som siterer to personer kjent med saken, har kontoret til den assisterende justisministeren instruert føderale aktører i New Jersey om å henlegge saken mot BitClub Network-grunnlegger Matthew Goettsche med fordommer. Dette vil avslutte påtalen permanent hvis det godkjennes av retten.
Prinsippavtale og rettsprosess
En innlevering sendt til den amerikanske distriktsdommeren Claire Cecchi onsdag viste at Goettsches juridiske team informerte retten om at begge parter hadde nådd «en prinsippavtale» for å løse saken, men trengte mer tid for å fullføre vilkårene. Innleveringen avslørte ikke detaljene i den foreslåtte avtalen.
Hvis henleggelsen går igjennom, vil det reversere en av justisdepartementets mest profilerte straffesaker knyttet til kryptovaluta-svindel, etter at Goettsche har tilbrakt år med å stå overfor anklager knyttet til den påståtte driften av BitClub Network mellom 2014 og 2019. Føderale aktorer tiltale Goettsche i desember 2019 for anklager som inkluderer sammensvergelse for å begå trådsvindel og salget av ikke-registrerte verdipapirer. Hans rettssak var planlagt til oktober i år.
BitClub Networks forretningsmodell
Rettsdokumenter påstår at BitClub Network markedsførte seg selv som en Bitcoin-gruvedriftspool som tillot investorer å kjøpe gruvedriftsandeler i bytte mot passiv inntekt. Aktorene hevdet at selskapet manipulerte rapporterte gruvedriftsavkastninger og fabrikerte inntektsdata for å overtale eksisterende medlemmer til å investere mer, samtidig som de tiltrakk nye deltakere. Tidligere rettsdokumenter påsto også at Goettsche privat beskrev forretningsmodellen som bygget «på ryggen av idioter», en uttalelse aktorene siterte som bevis på ordningens hensikt.
Bakgrunn for henleggelsen
Den rapporterte beslutningen følger et memorandum fra april 2025 utstedt av assisterende justisminister Todd Blanche, som instruerte aktorene i justisdepartementet om å avslutte det han beskrev som «regulering ved påtale» i saker som involverer den digitale eiendomsbransjen. Bloomberg Law rapporterte at direktivet var en del av bakgrunnen for departementets siste beslutning.
Tre tidligere BitClub-ledere har allerede innrømmet sine roller i driften. Silviu Balaci, Joseph Abel og Gordon Beckstead har hver pleidet seg skyldige i forbindelse med den påståtte svindelen, noe som gjør den rapporterte henleggelsen av Goettsches sak til et bemerkelsesverdig avvik fra påtalens tidligere kurs.
Andre saker om kryptovaluta-svindel
Mens BitClub-saken ser ut til å være på vei mot henleggelse, har justisdepartementet fortsatt å reise straffesaker som involverer påstått kryptovaluta-svindel og økonomisk kriminalitet. I februar arresterte føderale myndigheter Christopher Alexander Delgado, grunnlegger og administrerende direktør for Goliath Ventures, på anklager knyttet til en påstått Ponzi-ordning på 328 millioner dollar, ifølge justisdepartementet. Aktorene hevder at Delgado samlet inn mer enn 300 millioner dollar ved å promotere kryptovaluta likviditetspooler som lovet jevnlige månedlige avkastninger, mens bare omtrent 1 million dollar ble investert i legitime kryptoaktiva.
Separat kunngjorde justisdepartementet i april at California-bosatte Evan Tageman fikk en 70-måneders fengselsstraff for å ha deltatt i en kriminell virksomhet som stjal omtrent 263 millioner dollar i kryptovaluta gjennom sosial manipulasjon og innbrudd.
Konklusjon
I samme måned kunngjorde departementet også at de frøs mer enn 700 millioner dollar i krypto knyttet til investeringssvindler som målrettet amerikanske ofre, mens myndighetene i februar beslagla nesten 580 millioner dollar knyttet til et påstått svindelnettverk som opererte over Sørøst-Asia. Utenfor kryptovaluta-sektoren har føderale aktorer også fortsatt å forfølge store økonomiske kriminalitetssaker.
I desember i fjor kunngjorde den amerikanske påtalemyndigheten for den sørlige distriktet av New York domfellelsen av filmskaper Carl Erik Rinsch for trådsvindel, hvitvasking av penger og relaterte økonomiske anklager etter at aktorene hevdet at han omdirigerte midler gitt av Netflix for en science fiction TV-serie i stedet for å bruke dem til produksjon.
