Dwayne Golden dømt for Ponzi-svindel med kryptovaluta
Myndighetene i USA har dømt Dwayne Golden til 97 måneders fengsel for sin rolle i å svindle investorer for mer enn 40 millioner dollar gjennom en Ponzi-svindel med kryptovaluta. Ifølge det amerikanske justisdepartementet ble den 57 år gamle Golden dømt 27. juni av den amerikanske distriktsdommeren William F. Kuntz II i Brooklyn føderale domstol.
Golden hadde erklært seg skyldig i september 2024 for sammensvergelse om å begå trådsvindel og hvitvasking av penger. Sammen med medtiltalte Gregory Aggesen, Marquis Egerton (også kjent som «Mardy Eger») og William White, drev han tre svindelaktige digitale eiendomsselskaper: EmpowerCoin, ECoinPlus og Jet-Coin.
Svindelens natur og konsekvenser
Påtalemyndighetene opplyste at disse selskapene lovet garanterte avkastninger gjennom utenlandsk kryptohandel, men i stedet opererte de som Ponzi-svindler ved å bruke midlene fra nye investorer til å betale tidligere investorer eller berike seg selv. Svindelen var aktiv mellom april og august 2017, og investorene ble stående med betydelige tap etter at operatørene stengte plattformene og forsvant med midlene.
«Golden og hans medskyldige forsøkte også å hindre føderale undersøkelser ved å ødelegge bevis og sende inn falsk informasjon til myndighetene.»
Mellom 2017 og 2022 skal Golden, Aggesen og White ha konspirert for å hindre en undersøkelse fra Federal Trade Commission og en føderal storjuryundersøkelse av de svindelaktige operasjonene. White skal ha handlet på vegne av Aggesen for å gi villedende uttalelser som svar på offisielle stevninger.
Rettslige konsekvenser og gjenoppretting
Golden ble også beordret til å inndra 2,46 millioner dollar, med ytterligere erstatning som skal avgjøres senere. Medtiltalte William White har fått 30 måneders fengselsstraff, mens Aggesen og Egerton venter på dom. Ofrene har blitt rådet til å sende inn erstatningskrav til FBI som en del av den pågående gjenopprettingsprosessen.
Goldens domfellelse er en del av en rekke nylige håndhevelsesaksjoner relatert til kryptovaluta fra DOJ i juni. Tidligere denne måneden gikk etaten inn for å beslaglegge over 225 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til svindler med «pig butchering». I en annen sak har DOJ anlagt en inndragningsaksjon for å beslaglegge over 7,7 millioner dollar i kryptovaluta knyttet til nordkoreanske operatører.
Bare dager senere ble en russisk statsborger og grunnlegger av et kryptovaluta betalingsfirma tiltalt for å ha drevet en hvitvaskingsordning på 500 millioner dollar. Amerikanske tjenestemenn har signalisert at aggressiv håndhevelse vil fortsette ettersom finanskriminalitet relatert til kryptovaluta er på vei opp. FBI og DOJ sier de er forpliktet til å nedlegge svindelaktige operasjoner og gjenopprette stjålne eiendeler for ofrene gjennom fortsatt internasjonalt samarbeid og avanserte blockchain-sporingsteknikker.
