Økning i Kryptovaluta-Svindel
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) fremhevet tre høyprofilerte svindelsaker der kryptovaluta spilte en vesentlig rolle i sin årsrapport for 2025, som ble utgitt torsdag. Rapporten bemerker en økning i håndheving ettersom digitale eiendeler blir integrert i tradisjonelle svindelsystemer.
Rekordår for Svindelsaker
Saken oppsto fra et rekordår der påtalemyndighetene siktet 265 tiltalte med en samlet tiltenkt svindelgevinst som oversteg 16 milliarder dollar, mer enn det dobbelte av fjorårets total, ifølge DOJ’s rapport fra Kriminalavdelingens svindelseksjon.
Spesialiserte Enheter
Svindelseksjonen opererer gjennom fire spesialiserte enheter:
- Foreign Corrupt Practices Act Unit
- Market, Government, and Consumer Fraud Unit
- Health and Safety Unit
- Health Care Fraud Unit
Disse enhetene overvåker helsevesenssvindelsaker som har inkludert beslag av kryptovaluta.
Eksempler på Svindel
Rapporten fremhever den voksende rollen til kryptovaluta i storskala svindeloperasjoner. I en av sakene ble Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz og Jorge Kinds siktet for et svindelsystem knyttet til amniotisk sårallograft på over 1 milliard dollar, som angivelig førte til mer enn 600 millioner dollar i uriktige Medicare-utbetalinger. Påtalemyndighetene sier at de tiltalte målrettet eldre og terminalt syke pasienter med medisinsk unødvendige graft, og myndighetene beslagla senere over 7,2 millioner dollar i eiendeler, inkludert bankkontoer og kryptovaluta.
Nasjonal Helsevesenssvindelaksjon
Justisdepartementet bemerket også fjorårets nasjonale helsevesenssvindelaksjon, den største i departementets historie, der 324 individer ble siktet i saker som involverte over 14,6 milliarder dollar i tiltenkt tap. Under denne operasjonen beslagla myndighetene over 245 millioner dollar i kontanter, luksusbiler, kryptovaluta og andre eiendeler.
Kryptovaluta-Investering Svindel
I november i fjor ble Travis Ford, tidligere administrerende direktør i Wolf Capital, dømt til 60 måneder i fengsel for en kryptovaluta-investeringssvindel på 9,4 millioner dollar, som målrettet omtrent 2 800 investorer etter å ha lovet «1–2% daglige avkastninger» og omdirigert midler for personlig vinning, ifølge DOJ.
Regulatoriske Tiltak
Håndhevelsesaksjonene kommer mens Kongressen beveger seg for å ta tak i kryptovalutasvindel. Forrige måned introduserte senatorene Elissa Slotkin (D-MI) og Jerry Moran (R-KS) den tverrpolitiske SAFE Crypto Act, som vil etablere en føderal arbeidsgruppe innen 180 dager med mål om å redusere kryptosvindel gjennom tverrsektoriell koordinering.
Advarsler fra Myndighetene
«Det viktigste skiftet akkurat nå er hastighet. Vi har sett omtrent en 500% økning i AI-aktivert svindel, og denne økningen handler ikke bare om volum – det handler om hvor raskt kriminelle operasjoner nå kan bevege seg,» sa Ari Redbord, VP og Global Head of Policy hos TRM Labs, til Decrypt.
Redbord advarte om at kriminelle grupper «ikke lenger improviserer», men i stedet «kjører høyt optimaliserte, industrielle operasjoner som kan stjele og hvitvaske midler på timer i stedet for uker.» Denne hastigheten har drevet det Redbord kalte «industrialiseringsprosessen av hvitvasking av penger,» der profesjonelle hvitvaskingsnettverk nå opererer som «delt infrastruktur for svindelnettverk, ransomware-grupper, narkotikahandelsorganisasjoner, nordkoreanske cyberaktører og sanksjonsunndragere.»
«Ser vi fremover, vil AI-aktivert svindel fortsette å drive håndhevelsesprioriteringer, fra svindel bygget rundt AI-handelsfortellinger til syntetiske og tokeniserte investeringsordninger designet for å skape tillit,» la han til.
