Carlos Érick Vázquez González: En nøkkelfigur i hvitvasking av penger
Carlos Érick Vázquez González, en meksikansk statsborger som jobbet med Cartel Jalisco Nueva Generación, har erklært seg skyldig i anklager om hvitvasking av penger i forbindelse med narkotikahandel i USA og Mexico. Vázquez González brukte kryptovaluta til disse forbrytelsene.
Tiltale og skyldig erklæring
Fredag kunngjorde det amerikanske justisdepartementet at Vázquez González hadde erklært seg skyldig i hvitvasking av penger fra inntektene fra narkotikahandelsaktiviteter etter å ha blitt utlevert fra Mexico i oktober. DOJ avslørte at Vázquez González var en nøkkelformidler for uidentifiserte pengeformidlere, som deponerte inntektene fra narkotikasalg i en kryptovaluta-lommebok under hans forvaltning.
Vázquez González flyttet disse midlene for å hvitvaske pengene ved å bytte kryptovaluta mot dollar i Mexico og returnere dem til de samme pengeformidlerne, men på den andre siden av grensen. Selv om pressemeldingen ikke navnga organisasjonen involvert i disse kontantleveransene og -opphentingen, knytter rapporter ham til den kriminelle organisasjonen Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ledet av Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, også kjent som “El Mencho”, som ble drept i en felles operasjon i februar.
Konsekvenser og fremtidige tiltak
Vázquez González mottok innskudd på omtrent 4 millioner dollar fra disse formidlerne og aksepterte en kommisjon på 40 000 dollar for sin deltakelse i skjemaet. Da han erklærte seg skyldig, står han overfor opptil 20 års fengsel, og hans dom vil bli offentliggjort 17. desember.
DOJ understreket at denne tiltalen var en del av Homeland Security Task Force-initiativet etablert av president Trumps «Protecting the American People Against Invasion» utøvende ordre, dedikert til «å eliminere kriminelle karteller, utenlandske gjenger, transnasjonale kriminelle organisasjoner og menneskesmugling og trafficking-ringer.»
Tiltalen og den skyldige erklæringen fra Vázquez González kommer mens den amerikanske regjeringen har forfulgt forbindelsen mellom kryptovaluta og kriminelle karteller.
I mai sanksjonerte det amerikanske kontoret for utenlandske eiendeler (OFAC) 12 individer og to selskaper som angivelig utførte de samme funksjonene som Vázquez González, og fungerte som finansielle hvitvaskingsformidlere for Sinaloa-kartellet. I juli beslagla DEA 10 millioner dollar i kryptovaluta avledet fra Sinaloa-kartellets narkotikahandelsoperasjoner.
I kjølvannet av Bybit-bruddet har den beryktede cyberkriminalitetskollektivet Lazarus Group—angivelig opererende under nordkoreansk statlig støtte—akkumulert…
