Aksjon mot kryptovaluta-hvitvasking
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har gjennomført en storstilt aksjon mot den tekniske infrastrukturen som støtter storskala kryptovaluta-hvitvasking. DOJ har annonsert beslagleggelsen av en skycomputing-konto som ble brukt av datterselskaper av det Kambodsja-baserte Huione Group.
Beslagleggelsen av skycomputing-kontoen
Byrået opplyser at kontoen var vert for backend-infrastruktur for tjenester som angivelig hjalp til med overføring av inntekter fra svindel med kryptovaluta-investeringer, nettkriminalitet og andre forbrytelser. Kontoen ble angivelig brukt til å flytte midler på tvers av blockchain-nettverk og inn i det legitime banksystemet uten å bli oppdaget.
«Huione Guarantee har angivelig drevet Telegram-kanaler som inneholdt diskusjoner om ulovlige produkter og/eller tjenester, som spenner fra salg av stjålne kredittkort- og identitetsopplysninger, fruktene av tyveri muliggjort av malware, anskaffelse av individer for menneskehandel, samt bistand med å hvitvaske inntektene fra romantikk- og investeringssvindel.»
Huione Guarantee tilbød også escrow-tjenester for kriminelle som transakterte på plattformene sine for å lette transaksjoner, inkludert hvitvaskere som hvitvasket kryptovaluta. Ved å gjøre dette lettet Huione Guarantee bevegelsen av betydelige midler stjålet av svindelsentre i Sørøst-Asia.
En del av en bredere innsats
Tiltaket er en del av en bredere innsats for å forstyrre finansielle tjenester som støtter nettkriminalitet. FBI rapporterer at amerikanere rapporterte over 20 milliarder dollar i tap til nettkriminalitet i fjor, en økning på 26 % fra året før.
Generert bilde: Midjourney Dekker fremtiden for finans, inkludert makroøkonomi, bitcoin, ethereum, kryptovaluta og web 3.
Kategorier
- Bitcoin
- Ethereum
- Trading
- Altcoins
- Futuremash
- Financeflux
- Blockchain
- Regulators
- Scams
- HodlX
- Pressemeldinger
OM OSS | REDAKSJONSPOLITIKK | PERSONVERNPOLITIKK | VILKÅR OG BETINGELSER | KONTAKT | ANNONSER
BLI MED OSS PÅ TELEGRAM | BLI MED OSS PÅ X | BLI MED OSS PÅ FACEBOOK
© 2017-2025 THE DAILY HODL
