Tiltale mot OmegaPro-grunnlegger
I følge en kunngjøring fra det amerikanske justisdepartementet har grunnleggeren av den internasjonale svindelsaken OmegaPro blitt tiltalt for å ha orkestrert en global svindel innen forex og kryptovaluta-investeringer på $650 millioner.
De tiltalte
Michael Shannon Sims (48), bosatt i Georgia, og Juan Carlos Reynoso (57), bosatt i New Jersey, markedsførte «forex investeringspakker» til investorer gjennom et multi-level marketing-system. De lovet en avkastning på 300 % innen 16 måneder, med krav om betaling i kryptovaluta.
Svindelmetoder
Tiltalen avslører at de tiltaltes team skapte et luksuriøst image ved å vise frem luksusbiler, feriebilder osv. Senere frøs de investorenes midler under dekke av et «hackerangrep» for å hindre uttak, og overførte midlene til en kryptovaluta-lommebok kontrollert av lederne.
Rollefordeling
Sims er grunnleggeren og drivkraften bak OmegaPro, mens Reynoso leder selskapets operasjoner i Latin-Amerika og USA.
Konsekvenser
Hver av de tiltalte står overfor to konspirasjonsanklager, med en maksimal straff på 20 års fengsel for hver, hvis de blir funnet skyldige.
