Nordkorea og ulovlig kryptovalutahandel
Justisdepartementet har i dag sendt inn en sivil inndragning i U.S. District Court for the District of Columbia, som påstår at nordkoreanske IT-arbeidere har skaffet seg ulovlig ansettelse og samlet millioner av dollar i kryptovaluta til fordel for den nordkoreanske regjeringen. Dette er et middel for å unngå amerikanske sanksjoner mot Nord-Korea.
Saksdetaljer
Midlene ble opprinnelig restriktert etter en tiltale fra april 2023 mot Sim Hyon Sop, en representant for den nordkoreanske utenrikshandelsbanken (FTB), som angivelig konspirerte med IT-arbeiderne. Mens nordkoreanerne forsøkte å hvitvaske de ulovlig tilegnede midlene, klarte den amerikanske regjeringen å fryse og beslaglegge over $7,74 millioner knyttet til denne planen.
«Denne inndragningen fremhever igjen den nordkoreanske regjeringens utnyttelse av kryptovalutaøkosystemet for å finansiere sine ulovlige prioriteringer,» sa Matthew R. Galeotti, leder av Justisdepartementets krimavdeling.
Uttalelser fra Justisdepartementet
Sue J. Bai, leder av Justisdepartementets avdeling for nasjonal sikkerhet, sier: «I årevis har Nord-Korea utnyttet global fjernarbeidskontrakter og kryptovalutaøkosystemer for å unngå amerikanske sanksjoner og finansiere sine våpenprogrammer.»
«Dagens multimillion-dollar inndragning viser Departementets strategiske fokus på å forstyrre disse ulovlige inntektsordningene. Vi vil fortsette å bruke alle lovlige verktøy tilgjengelig for å kutte av de økonomiske livslinjene som opprettholder DPRK og dens destabiliserende agenda,» sa Bai.
U.S. Attorney Jeanine Ferris Pirro for District of Columbia uttalte: «Kriminalitet kan lønne seg i andre land, men det fungerer ikke slik her.»
FBI’s etterforskning
Ifølge Roman Rozhavsky, assisterende direktør fra FBI’s avdeling for Kontraetterretning, har FBI avdekket en massiv kampanje fra nordkoreanske IT-arbeidere for å svindle amerikanske selskaper ved å skaffe seg ansettelse ved å bruke stjålne identiteter fra amerikanske borgere. Dette er for å generere inntekter til det nordkoreanske regimet.
«Dagens handling viser at FBI vil gjøre alt som står i vår makt for å beskytte amerikanere mot å bli ofre for den nordkoreanske regjeringen,» sa Rozhavsky.
Ulovlig kryptovaluta og tiltakene brukt av nordkoreanere
Den nordkoreanske regjeringen bruker ulovlig tilegnet kryptovaluta for å generere inntekter. Ifølge klagen ble denne kryptovalutaen generert delvis gjennom fjernarbeid utført av nordkoreanske IT-arbeidere globalt, inkludert i Kina og Russland. Disse arbeiderne har angivelig omgått sikkerhets- og due diligence-kontroller ved hjelp av falske identitetsdokumenter.
For å hindre oppdagelse har IT-arbeiderne brukt ulike hvitvaskingsmetoder, inkludert:
- Opprettelse av kontoer med fiktive identiteter.
- Flytting av midler i serier av små beløp.
- Flytting av midler til andre blokkjeder eller omgjøring av midler til andre former for virtuell valuta.
- Kjøp av ikke-fungible tokens som en verdioppbevaringsmåte.
- Bruk av nettbaserte kontoer i USA for å legitimere aktiviteten.
- Blanding av svindelutbytter for å skjule opprinnelsen til midlene.
De nordkoreanske IT-arbeiderne skal angivelig ha sendt de hvitvaskede midlene tilbake til Nord-Korea, delvis via Sim Hyon Sop og Kim Sang Man, en nordkoreansk statsborger.
