Introduksjon
Law and Ledger er et nyhetssegment som fokuserer på juridiske nyheter innen kryptovaluta, presentert av Kelman Law – et advokatfirma med spesialisering på handel med digitale eiendeler.
Ukeoppsummering
Utviklingene denne uken viser at domstoler og reguleringsmyndigheter adresserer kryptovaluta gjennom flere distinkte juridiske rammer. En føderal domstol avslo å oppheve en avgjørelse i en håndhevelsessak fra CFTC, til tross for at byrået endret sin politikk. OCC dokumenterte bankrestriksjoner som påvirker digitale eiendelsvirksomheter, mens rettssaken om Illinois» uvanlige skatt på kryptotransaksjoner beveget seg mot en akselerert avgjørelse.
Viktige juridiske avgjørelser
I Europa ble USDC den første e-pengemerkaten som ble klassifisert som betydelig under MiCA. En stor engelsk eiendomsrettsprosess resulterte også i en viktig avgjørelse om valg av lov angående 61 000 beslaglagte bitcoin.
Den 15. oktober avslo dommer Alvin Hellerstein fra Southern District of New York en felles forespørsel fra CFTC og Gemini Trust Company om å oppheve deres samtykkeordre fra januar 2025.
CFTC saksøkte opprinnelig Gemini i 2022, og påsto at børsen hadde gitt falske eller villedende uttalelser under byråets gjennomgang av et foreslått bitcoin-futureskontrakt. Gemini gikk senere med på å betale en sivilstraff på 5 millioner dollar og akseptere et permanent forbud. Dommer Hellerstein fant at partene ikke hadde oppfylt standardene for lettelse etter dom.
Bankrestriksjoner og tilsyn
Den 14. oktober publiserte Office of the Comptroller of the Currency resultatene av sin tilsynsrevisjon av debanking-praksis ved de ni største nasjonalbankene under sitt tilsyn. OCCs rapport identifiserte spesifikt utstedere av digitale eiendeler, børser og administratorer blant bransjesektorene som var underlagt restriksjoner.
Utviklingen er viktig for kryptoselskaper fordi den signaliserer større granskning av kategoriske ekskluderinger og avgjørelser som ikke kan knyttes til dokumenterte risikoer. Digitale eiendelsvirksomheter som søker bankforhold bør være forberedt på å demonstrere sin lisensieringsposisjon, transaksjonsovervåkingskontroller, kundepreferanser og tilnærming til sanksjoner og svindel.
Illinois» Digital Asset Tax Act
Den 13. oktober ba bransjegrupper og staten Illinois Circuit Court i Sangamon County om å fremskynde to utfordringer mot statens Digital Asset Tax Act. Loven vil pålegge en skatt på 0,2 % på verdien av spesifiserte digitale eiendelskjøp og overføringer.
Disse påstandene har ennå ikke blitt avgjort.
Den foreslåtte tidsplanen krever fortsatt rettens godkjenning, men gir ekstra forberedelsestid for de involverte. Børser, meglere og andre virksomheter med kunder i Illinois bør ikke behandle forsinkelsen som en ugyldiggjøring av loven.
USDCs klassifisering under MiCA
Den 14. oktober klassifiserte European Banking Authority USDC som den første «betydelige» e-pengemerkaten under reguleringen av markeder for kryptovaluta. EBA’s kunngjøring oppgir at 45 e-pengemerkater har blitt varslet under MiCA, men USDC er den første som oppfyller de gjeldende betydningskriteriene.
Avgjørelse om beslaglagte bitcoin
Den 12. oktober avgjorde High Court i London at kinesisk lov regulerer svindelofrenes eierskapskrav til omtrent 61 000 bitcoin beslaglagt av britiske myndigheter. Dommer Mark Turner konkluderte med at kinesisk lov gjelder fordi de påståtte feilrepresentasjonene og pengeoverføringene skjedde i Kina.
Dommen avgjør ikke hvem som til slutt eier bitcoin.
Ofre som forfølger gjenoppretting bør utvikle sin valg av lov-analyse tidlig og skaffe passende bevis om utenlandsk lov.
Konklusjon
Virksomheter og enkeltpersoner som vurderer regulatoriske, rettslige, skatte- eller digitale eiendelsgjenopprettingsspørsmål som oppstår fra disse utviklingene kan kontakte Kelman PLLC for å diskutere sine omstendigheter. Advokatreklame. Denne artikkelen gir generell informasjon, ikke juridisk rådgivning. Å kontakte firmaet etablerer ikke et advokat-klientforhold.
