Kryptotyveri i California
En 22 år gammel mann fra California har blitt den niende tiltalte som erklærer seg skyldig i et RICO-lignende kryptotyveri som tappet omtrent $263 millioner i Bitcoin fra et enkelt offer i Washington, D.C., samt hundrevis av millioner mer fra andre mål over hele USA.
Tilståelse og Tiltale
I en uttalelse torsdag sa Justisdepartementet at Evan Tangeman har innrømmet for en føderal domstol i Washington, D.C., at han deltok i en racketeering-konspirasjon knyttet til «Social Engineering Enterprise,» eller SE Enterprise. Tangeman anerkjente å ha hjulpet med å hvitvaske minst $3,5 millioner for gruppen og står overfor domfellelse 24. april 2026, foran en amerikansk distriktsdommer.
RICO-tiltalene
Påtalemyndighetene baserer seg på RICO-tiltaler, en lov som opprinnelig var rettet mot mafiaen og narkotikakarteller, for å behandle SE Enterprise som en enkelt kriminell organisasjon i stedet for en rekke isolerte hacking-tilfeller. Sammen med Tangemans tilståelse ble det offentliggjort en ny supplerende tiltale som la til tre nye tiltalte:
Nicholas «Nic» / «Souja» Dellecave, Mustafa «Krust» Ibrahim, og Danish «Danny» / «Meech» Zulfiqar, alle tiltalt for RICO-konspirasjon.
SE Enterprise og Deres Metoder
Tiltalen beskriver hvordan SE Enterprise begynte senest i oktober 2023 og varte minst til mai i år, og vokste ut av vennskap på online spillplattformer. Medlemmene delte seg deretter inn i spesialiserte roller, inkludert:
- Databasehackere
- Organisatører
- Målidentifiserere
- «Callere» som utga seg for å være supportpersonell for store børser og e-postleverandører
- Hvitvaskere
- Innbruddstyver sendt for å stjele maskinvare-lommebøker fra ofrenes hjem
Tyveriet av Bitcoin
I fjorårets angrep på D.C.-offeret skal medtiltalte Malone Lam, Zulfiqar, og andre ha tappet mer enn 4,100 BTC, verdt omtrent $263 millioner på den tiden, nå verdt over $370 millioner.
Myndighetenes Tiltak
I september i fjor arresterte myndighetene den antatte lederen Lam og medtiltalt Jeandiel Serrano på svindel- og hvitvaskingsanklager etter at etterforskere, bistått av kryptosporer ZachXBT, sporet de stjålne midlene gjennom mixere og peel-kjeder.
Hvitvasking av Kryptovaluta
Påtalemyndighetene sier at gjengen hvitvasket den stjålne kryptovalutaen ved først å konvertere deler til personvernsmynten Monero, deretter rute midlene gjennom uklare børser og «krypto-til-kontanter» meglere, alt mens de brukte inntektene på luksusvarer.
Tangemans Rolle
Tangemans rolle, bemerket de, var å omgjøre stjålet kryptovaluta til bulk fiat, sikre luksuriøse leieboliger under falske identiteter, og hjelpe Lam med å samle inn omtrent $3 millioner i kontanter umiddelbart etter tyveriet av 4,100 BTC. Han overvåket også hjemsikkerhetsfeeds mens FBI-agenter raidet Lams bolig i Miami og instruerte senere et annet medlem om å hente og ødelegge digitale enheter for å hindre etterforskere.
Trusselen fra Kryptovaluta
«Hastigheten på kryptovaluta gjør at stjålne eiendeler kan flyttes i internettets hastighet, mens bruken av vold eller trusler tilfører et umiddelbart fysisk risikoelement for ofrene, noe som skaper en hybrid trusselmodell som rettshåndhevelse og privat sektor nå konfronterer direkte,» sa TRM Labs» globale leder for politikk, Ari Redbord, til Decrypt.
Redbord sa at anvendelsen av RICO her viser at påtalemyndighetene i økende grad ser på disse sakene ikke som isolerte hacking-tilfeller, men som «en enkelt, organisert operasjon» – en tilnærming som lar dem tiltale svindel, hvitvasking og relatert vold «under én samlet juridisk teori.»
