Omfattende RICO-konspirasjon
Amerikanske myndigheter har siktet 12 ytterligere tiltalte i en omfattende RICO-konspirasjon som involverer over 263 millioner dollar i kryptovaluta-tyverier, hvitvasking av penger og koordinerte innbrudd. Dette ble avdekket i en supplerende siktelse som ble åpnet denne uken.
Siktelse og anklager
Siktelsen, annonsert av den amerikanske aktoren Jeanine Ferris Pirro, FBI-spesialagenten Sean Ryan og IRS-CI utøvende spesialagent Kareem A. Carter, anklager gruppen – som inkluderer både amerikanske og utenlandske statsborgere – for en rekke forbrytelser, inkludert:
- Racketering
- Telefonbedrageri
- Hindring av rettsvesenet
Den påståtte virksomheten var aktiv fra oktober 2023 til mars 2025 og oppsto gjennom forbindelser gjort på nettspillplattformer.
Organisatoriske roller
Medlemmene av gruppen hadde spesialiserte roller, inkludert:
- Hackere som angivelig stjal databaser for kryptovaluta
- Callers som brukte sosial manipulering for å lure ofrene
- Innbruddstyver som fysisk stjal maskinvare-lommer
Hvitvasking av midler
Aktorene insisterer på at gruppen hvitvasket inntektene gjennom:
- Kryptovaluta-blandere
- «Peel chains»
- Skalkselskaper
De kanaliserte midlene inn i luksuriøse leieboliger, private jetfly og 28 eksotiske biler verdt opptil 3,8 millioner dollar hver.
Overdådig forbruk
Siktelsen omtaler også overdådig bruk av midler, inkludert:
- 4 millioner dollar på nattklubber
- 500 000 dollar på klokker og Hermès Birkin-vesker levert til tilknyttede personer
Tyverier og arrestasjoner
Et tyveri i august 2024 skal angivelig ha innbrakt 4 100 bitcoin (230 millioner dollar på den tiden, nå verdt 423 millioner dollar) fra et offer i Washington, D.C.
I en annen hendelse brøt medlemmer inn i et hjem i New Mexico for å stjele en maskinvare-lommebok mens de overvåket offerets posisjon via iCloud. To mistenkte er fortsatt på frifot i Dubai, mens andre ble arrestert i California denne uken.
Fremtidige konsekvenser
DOJ hevder at medkonspiratorer fortsatte sine operasjoner etter arrestasjonen, inkludert bruk av kosedyr for å sende store mengder kontanter. Saken, som blir påtalt av assisterende amerikanske aktor Kevin Rosenberg, involverer samarbeid mellom FBI-kontorene i Washington, Los Angeles og Miami. Hvis de blir dømt, risikerer de tiltalte straffer basert på føderale retningslinjer.
