Kryptomikseren eXch og Hvitvasking
Til tross for sin offisielle nedleggelse, ser det ut til at kryptomikseren eXch fortsatt er involvert i hvitvasking. Analytikere har identifisert dens mixed-pool-modell som en vesentlig risiko for etterlevelse. Tjenesten har fått et dårlig rykte på grunn av sin involvering i hvitvasking av millioner av stjålne midler fra Bybit og ser ut til å forbli aktiv bak kulissene, til tross for offentlig stengning i slutten av april.
Aktivitet og Partnerskap
Analytikere fra blockchain-forensikkfirmaet TRM Labs forklarte i en nylig rapport at eXch fortsatt tilbyr tilgang til applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for sine forretningspartnere, inkludert andre mixere og personverntjenester. TRM har observert on-chain aktivitet som tyder på pågående hvitvaskingsatferd, særlig knyttet til deres mixed-pool-infrastruktur.
Kriminalitet og Risiko
«Vi har identifisert at eXch har vært direkte eksponert for mer enn 300 000 dollar i CSAM-relaterte midler. Vi forventer imidlertid at dette tallet vil stige etter hvert som vi fortsetter vår attribusjon på eXch,» sa rapporten.
Mekanismen for mixed-pool på børsen, som er designet for å fragmentere transaksjoner, har hevet røde flagg for etterforskere. TRM Labs forklarte at i en mixed pool «blir alle mottatte og sendte transaksjoner blandet sammen, noe som gjør det umulig å avdekke hvor mange personer som står bak bestemte adresser, og sporbarheten er ekstremt vanskelig.» Denne mangelen på åpenhet kompliserer risikovurderinger, ettersom ulovlige innskudd kan knyttes til legitime uttak, la analytikerne til.
Offisiell Stengning og Gjenopptakelse av Tjenester
Crypto mixer eXch kunngjorde sin offisielle stengning 17. april, men fjernet meldingen noen timer senere, hvilket etterlot «ingen offentlig opptegnelse» av kommunikasjonen om dette emnet. Den 28. april gjenopptok plattformen operasjonene, ifølge TRM Labs.
Som eXch-teamet tidligere har uttalt, ble prosjektet målrettet av en «transatlantisk operasjon» som hadde til hensikt å stenge det ned og potensielt straffeforfølge nøkkelfigurer for hvitvasking og terrorisme. Blockchain-analysefirmaer som Elliptic og andre har flagget eXch som et nøkkelknutepunkt i hvitvaskingsprosessen.
Tyveriet av Ethereum
Etter tyveriet 21. februar, som tappet over 400 000 Ethereum (ETH) fra Bybits kalde lommebok, benyttet Lazarus Group et nettverk av desentraliserte børser, cross-chain broer og personverktjenester, inkludert eXch, for å skjule opprinnelsen til de stjålne eiendelene.
