Kryptovaluta og Hvitvasking
Minst $21,8 milliarder i ulovlig eller høy-risiko kryptovaluta har blitt flyttet gjennom crosschain swaps, opp fra $7 milliarder i 2023, ifølge estimater fra det britiske blockchain-analysefirmaet Elliptic. Elliptic tilskriver 12 % av disse bevegelsene til Nord-Korea. Crosschain swaps var en gang en nisjeaktivitet for avanserte tradere og brukere av desentralisert finans (DeFi), men har utviklet seg til en kjernekomponent i hvitvasking av penger. Ulovlige aktører sender ikke lenger bare kryptovaluta gjennom mixere eller dumper tokens på en enkelt desentralisert børs (DEX). I dag flytter midlene seg rundt på flere blockchains for å frustrere etterforskere og unngå oppdagelse.
Økningen i Crosschain Swaps
Denne raske økningen på 211 %, fra $7 milliarder til $21,8 milliarder, reflekterer den økende bruken av blockchain-broer, DEX-er og coin swap-tjenester, samt det voksende antallet blockchains. «Når du ser tilbake, la oss si for et tiår siden, var de primære kryptovalutaene og blockchainene Bitcoin og Ethereum, samt noen få andre,» sa Arda Akartuna, Elliptics APAC-leder for kryptotrussel-forskning, til Cointelegraph. «Det er et stadig mer multichain økosystem… som bare utvider de tilgjengelige eiendelene og obfuskeringskanalene åpne for kriminelle.»
Broer og Hvitvasking
Broer er motorveier for crosschain-hvitvasking. En enkelt brotransaksjon kan reflektere vanlig brukeradferd, men mønstre av strukturert eller multi-hop aktivitet er røde flagg for koordinerte forsøk på å bryte on-chain sporet, sa Elliptic i sin 2025 crosschain kriminalitetsrapport publisert onsdag. Strukturert kjede-hopping involverer å splitte midler og distribuere dem samtidig på flere blockchains. Multi-hop kjede-hopping er handlingen av å flytte eiendeler fra en kjede til en annen gjentatte ganger. Begge teknikkene er ineffektive av design og kommer med høye avgifter for å forvirre etterforskere.
I en tidlig 2025-sak stjal hackere som mistenkes å være knyttet til Nord-Korea $75 millioner fra en navngitt børs og broet midlene i rekkefølge fra Bitcoin til Ethereum, deretter til Arbitrum, Base og til slutt Tron — ved å bruke både strukturerte og multi-hop taktikker.
Disse mønstrene er ikke lenger begrenset til statlige aktører eller storstilt tyveri. I en annen sak som involverte et svindel på $200 000 i Storbritannia, delte den nå-dømte skyldige midler på tvers av 90 forskjellige eiendeler på flere kjeder for å finansiere online gambling. Akartuna forklarte: «Dette er ikke bare høy-nivå aktivitet forbeholdt store hackere. Du har mindre kriminelle som bruker kjede-hopping for å hvitvaske midler — folk som finansierer spillevaner eller små svindler. Slikt har blitt mainstream denne taktikken.»
Crosschain-Hvitvasking i DeFi
DEX-er blir ofte sett på som transparente og sporbare ettersom de opererer på blockchains. Imidlertid blir de i økende grad brukt som inngangspunkter i kryptovaluta-hvitvaskingssyklusen, spesielt når det er involvert tokens med lav likviditet. DEX-er er plattformer hvor slike eiendeler kan byttes mot mer allment aksepterte tokens som USDt eller Ether uten å stole på sentraliserte plattformer som kan håndheve Know Your Customer (KYC) regler.
En casestudie fra Elliptic i sin 2025 crosschain kriminalitetsrapport analyserte mai 2025 utnyttelsen av Cetus — en stor likviditetsleverandør på Sui blockchain — som gjorde det mulig for angripere å tømme over $200 millioner i tokens.
Angriperen brukte først en DEX for å bytte USDT til USDC, som Elliptic mistenker var muligens for å dra nytte av lavere brokostnader. Disse stablecoins ble deretter broet til Ethereum, hvor en DEX aggregator ble brukt igjen for å konvertere USDC til ETH. Sentraliserte stablecoins som USDt og USDC har funksjoner som lar utstederne fryse midler. Ether, som er den native eiendelen til Ethereum blockchain, har ikke innebygd denne funksjonaliteten.
Coin Swap Tjenester
Coin swap-tjenester fungerer mer som underjordiske valutavekslere. De lar brukere anonymt bytte eiendeler på tvers av forskjellige blockchains med minimal friksjon, ingen registrering, og ofte ingen meningsfulle anti-hvitvaskings (AML) kontroller. Som et resultat har disse tjenestene blitt et verktøy for en rekke ulovlige aktører, spesielt de som opererer i darknet-markeder, ransomware-nettverk og online kortsvindel.
Elliptic rapporterte at rundt 25 % av ulovlige og høy-risiko strømmer gjennom coin swap-tjenester er knyttet til online gambling, spesielt plattformer uten mainstream-lisenser.
Verktøy for å Bekjempe Hvitvasking
Kjede-hopping, en gang en marginal taktikk, er nå rutine. Hvitvaskingsmetoder som en gang var avhengige av mixere eller enkle bytter har utviklet seg til komplekse sekvenser som spenner over flere kjeder, tokens og plattformer — ofte strukturert for å kaste bort analytikeres tid eller bryte automatisert sporing.
Det spiller ingen rolle om de har prøvd å gjøre det over fem forskjellige blockchains eller bare én gang — vi kan følge de midlene automatisk gjennom våre etterforskningsverktøy. Noe som tidligere var manuelt og kunne ta flere timer, kan nå gjøres på bare noen få klikk og minutter fordi det er alt automatisert,» sa Akartuna.
Det er en ujevn kamp, men infrastrukturen for å bekjempe kryptokriminalitet tilpasser seg også.
