Nedleggelsen av Haowang Guarantee
Nedleggelsen av Haowang Guarantee, tidligere det største ulovlige nettmarkedet for krypto-svindlere, er langt fra et endelig slag mot kriminalitet innen kryptovaluta, ifølge en rapport publisert mandag av blockchain-analysefirmaet Chainalysis. Haowang, som tidligere var kjent som Huione Guarantee, var et Telegram-basert marked som tilbød hvitvasking av penger, stjålne data og svindelteknologi uten krav om identitetsverifisering. Nedleggelsen kom etter en omfattende aksjon fra Telegram, etter at USAs finansdepartement, FinCEN, identifiserte Haowangs morselskap, det Kambodsjabaserte Huione Group, som en hvitvaskingsoperasjon knyttet til nordkoreanske cyberkriminelle.
Kriminelt Økosystem Bak «Guarantee»-tjenester
Telegram har også fjernet kontoer tilknyttet Xinbi Guarantee, den nest største plattformen av sitt slag. Disse tiltakene har blitt hyllet som fremskritt i kampen mot svindelnettverk som er knyttet til krypterte meldingsplattformer. Men Chainalysis advarer om at seieren er mer symbolsk enn strukturell. I sin rapport opplyser Chainalysis at det kriminelle økosystemet rundt «garanti»-tjenester har vist seg å være svært tilpasningsdyktig.
«Disse tjenestene er sannsynligvis utformet med tanke på redundans, noe som taler til kriminelles motstandskraft og den lukrative naturen av virksomhetene deres,» bemerker rapporten.
Selgere som tidligere opererte på Haowang har allerede flyttet til nye plattformer eller fordelt seg over flere mindre markeder. De samme brukerne, ifølge Chainalysis, tilpasser seg raskt til nye meglere og kommunikasjonskanaler, noe som reduserer virkningen av isolerte nedleggelser.
«For nå kan nedleggelsen av Huione Group endre noe av trafikken, skape forvirring i meglerforhold eller inspirere til kortsiktig forsiktighet,» tilføyer Chainalysis, «men de strukturelle mulighetene for krypto-svindel forblir dessverre intakte.»
Telegram fortsetter å være den primære basen for disse ulovlige operasjonene på grunn av sin tilgjengelighet og pseudonyme funksjoner. Til tross for løfter om håndhevelse har plattformen ikke offentliggjort om ytterligere aksjoner vil følge.
Krypto-svindel Blir Voldsomt
Ulovlig kryptovalutaaktivitet har steget til minst $40,9 milliarder i 2024, ifølge Chainalysis, med antallet sannsynligvis økende ettersom flere kriminelt tilknyttede lommebøker blir identifisert. Hackere alene sto for $2,2 milliarder i stjålne eiendeler – en økning på 21% fra året før. Nordkoreansk tilknyttede grupper, inkludert Lazarus og Tradetraitor, var ansvarlige for over 60% av disse tyveriene, med store hendelser som $300 millioner hack av Japans DMM Bitcoin-børs blant sine angrep.
Men truslene strekker seg utover nettutnyttelse. Kriminelle grupper bruker krypto for å finansiere og skjule et bredere spekter av forbrytelser – fra investeringssvindel og AI-forsterkede romantiske svindler til narkotikahandel og til og med fysisk vold. I et bekymringsfullt tilfelle den 13. mai 2025, ble datteren og barnebarnet til administrerende direktør i Paymium nesten kidnappet i Paris av maskerte menn.
Plattformene som Huione Guarantee har spilt en nøkkelrolle i å hvitvaske stjålne midler, og har hjulpet cyberkriminelle med å konvertere digitale gevinster til farer i den virkelige verden.
