Dom mot Eddy Alexandre og EminiFX
En føderal dommer har beordret Eddy Alexandre og hans selskap EminiFX til å betale 228,5 millioner dollar i erstatning til investorer som tapte penger i det myndighetene kalte en «frittstående» kryptovaluta Ponzi-svindel, som svindlet over 25 000 mennesker for mer enn 248 millioner dollar.
Rettsavgjørelse og tidligere dom
U.S. District Judge Valerie Caproni ga oppsummeringsdom tirsdag til fordel for Commodity Futures Trading Commission (CFTC) i dens sivile håndhevelsesak mot Alexandre. Dommen kommer etter at Alexandre allerede ble dømt til ni års fengsel i føderalt fengsel i juli i fjor for sin rolle i driften av den svindelaktige EminiFX handelsplattformen.
Alexandre, som representerte seg selv, motsatte seg CFTC’s begjæring, men klarte ikke å legge frem bevis som motsa svindelkravene. CFTC fastsatte erstatning basert på investorbidrag minus uttak, med dommer Caproni som la til 15 millioner dollar i tilbakebetaling, kompensert av erstatningsbetalinger.
Ekspertuttalelser
«Svindel vedvarer, nå ofte skjult bak høyteknologiske buzzwords som AI og kryptovaluta,» sa Alex Chandra, partner i IGNOS Law Alliance, til Decrypt, og la til at «streng verifisering er avgjørende» for prosjekter som lover urealistiske avkastninger.
«Grupper med begrenset finansiell forståelse er primære mål,» la han til, noe som gjør investorutdanning avgjørende for samfunnsbeskyttelse. «Uansett hvor trendy teknologien er, forhindrer ikke etiketter som AI eller kryptovaluta svindelaktivitet.»
Utnyttelse av tillit
U.S. Attorney Damian Williams kalte tidligere Alexandres oppførsel «frittstående,» og bemerket at han utnyttet tilliten i sin kirke og haitiske samfunn for å tiltrekke investorer. Føderale påtalemyndigheter reiste først tiltale for tre år siden, da Alexandre ble arrestert for varer og trådsvindel etter å ha innhentet 59 millioner dollar fra tidlige investorer.
EminiFXs drift og tap
Alexandre drev EminiFX fra september 2021 til mai 2022, og lovet investorer «garanterte» ukentlige avkastninger på 5 % til 9,99 % gjennom automatisert kryptovaluta- og forex-handel ved hjelp av det han kalte en «handelshemmelighet» teknologi kalt «Robo-Advisor Assisted Account (RA3).» EminiFX tapte penger i 24 av sine 30 driftsuker, og selv i sin beste uke, da Alexandre rapporterte avkastninger på 9,98 %, var den faktiske avkastningen bare 2,28 %.
«De ukentlige tallene [han] ga var ikke basert på investeringsavkastning,» innrømmet Alexandre i et straffesaksbrev. Påtalemyndighetene sa at Alexandre omdirigerte minst 15 millioner dollar til personlige kontoer, og brukte penger på luksusbiler, inkludert en BMW og en Mercedes-Benz.
Rettslig konklusjon
«Alexandres tilståelse i straffesaken forhindrer ham fra å nekte ansvar,» fastslo retten, og anvendte doktrinen om collateral estoppel, som forhindrer tiltalte fra å relitigere spørsmål som allerede er avgjort i tidligere saker. En egenkapitalmottaker utnevnt av retten har overvåket eiendomsinnhentingsarbeidet, med utbetalinger til svindlede investorer allerede i gang siden januar 2025. Saken forblir åpen ettersom innhentingsarbeidet fortsetter.
