Utestengelse av Alex Mashinsky
Alex Mashinsky, medgründer og tidligere administrerende direktør i Celsius, er permanent utestengt fra kryptovaluta- og verdipapirvirksomhet etter en avtale med New York, som ble annonsert 9. oktober. Avtalen følger tapene investorer har lidt som følge av villedende sikkerhetsgarantier, og kan føre til at han må betale opptil 35 millioner dollar i betingede betalinger.
Restriksjoner og Juridiske Konsekvenser
Mashinsky står overfor et permanent forbud mot kryptovaluta, verdipapirer og råvarevirksomhet etter en avtale som ble innlevert 8. oktober og offentliggjort 9. oktober. New Yorks justisminister, Letitia James, har sikret dette bransjeforbudet mot medgründeren av Celsius Network LLC, en kryptovaluta-låneplattform, der investorer ble villedet om sikkerheten og investeringsrisikoene.
Restriksjonene gjelder ikke bare lederposisjoner, men også investeringsrådgivning, betalt finansiell kommentar, promoteringer og arbeid med å skaffe kunder til digitale eiendomsvirksomheter. New York-avtalen binder Mashinsky personlig, og forretningsrestriksjonene har ingen geografisk grense.
Rettslige Tiltak og Betalingsbetingelser
Statens domstol har jurisdiksjon til å håndheve ordren, og justisministeren kan forfølge enhver overtredelse gjennom sivil eller strafferettslig forakt. Avtalen unntar Mashinskys personlige kjøp og salg, men dette unntaket overstyrer ikke eksisterende føderale forbud.
Tidligere, separate handlinger inkluderer en avtale med Federal Trade Commission (FTC) inngått 28. april, som begrenset markedsføring og salg knyttet til eiendeler. Mashinsky er også underlagt en ordre fra Commodity Futures Trading Commission (CFTC) inngått 12. juni, som ble annonsert 18. juni, og som pålegger permanente handels- og registreringsforbud.
Uttalelser fra Justisministeren
«Jeg vil ikke tillate svindlere å bruke kryptovalutaer til å utnytte intetanende New Yorkere.»
Hennes kontors søksmål mot Mashinsky begynte 5. januar 2023, og anklaget ham for å ha villedet hundretusener av innskytere, inkludert mer enn 26 000 New Yorkere, om plattformens sikkerhet, mens han skjulte tap fra risikable investeringer.
Finansielle Konsekvenser
Mashinskys potensielle betalinger til New York avhenger av to separate betingelser knyttet til føderal eiendomsforbrytelse og fengsel. Eiendomsforbrytelse krever at man overgir penger eller eiendom knyttet til en forbrytelse til myndighetene. I henhold til betingelsene for betaling, vil han skylde staten 25 millioner dollar med mindre han betaler 10 millioner dollar til det amerikanske justisdepartementet under sin føderale konfiskeringsordre.
Kvalifiserende betalinger gjort etter 20. mai 2025 vil telle mot kravet på 10 millioner dollar. En separat dom på 10 millioner dollar oppfylles ved å fullføre sin fengselsstraff under avtalens spesifiserte betingelser.
Fengselsstraff og Økonomiske Tap
Mashinsky soner for tiden sin 12-årige føderale fengselsstraff, pålagt 8. mai 2025, etter sin tilståelse for råvarebedrageri og verdipapirbedrageri. Den strafferettslige domstolen beordret ham også til å konfiskere 48 393 446 dollar og påla en bot på 50 000 dollar samt tre års overvåket løslatelse.
Celsius manglet de strenge føderale og statlige kravene som gjelder for banker, til tross for Mashinskys gjentatte forsikringer om banklignende sikkerhet. Han unnlot også å registrere seg i nødvendige roller innen verdipapirer og råvarer, ifølge rapporter fra James» kontor.
Konsekvenser for Investorer
Den føderale bedragerisaken detaljert også kjøp som kunstig oppblåste CEL, plattformens egen kryptovaluta-token. Mashinsky tjente omtrent 48 millioner dollar fra tokensalg, mens han offentlig hevdet at han ikke solgte. Plattformens kollaps etterlot mange kunder med tap som representerte års besparelser eller penger lånt mot eiendom.
En New York-beboer pantsette to eiendommer for å investere; en funksjonshemmet veteran mistet 36 000 dollar som han hadde spart over nesten et tiår. Løfter om høye avkastninger og lav risiko er blant de anerkjente advarselstegnene for kryptovaluta-investeringer.
Tilbakebetalinger og Fremtidige Utbetalinger
Tilbakebetalinger begynte etter at Celsius kom ut av konkurs 31. januar 2024, under en restruktureringsplan som ga kryptovaluta og kontanter til kreditorer. James» kontor rapporterte at utbetalingene oversteg 3,4 milliarder dollar frem til august. Separat ble Celsius-grunnleggere og ledere pålagt å betale 16,5 millioner dollar til Federal Trade Commission for å løse anklager om villedende innskuddssikkerhetsgarantier.
