Celsius Networks saksøker BitMEX
Celsius Networks konkursbo har saksøkt BitMEX for tilbakebetaling av 6,360.17 Bitcoin, verdt omtrent 495 millioner dollar, på grunn av tvungne likvidasjoner utført under COVID-markedskrasjet i mars 2020. Klagen, som ble levert 12. september til den amerikanske konkursdomstolen for den sørlige distriktet av New York, anklager BitMEX-tilknyttede selskaper for svindel, kontraktsbrudd og urettmessig berikelse knyttet til børsens likvidasjonsystem.
Blockchain Recovery Investment Consortium leverte saken i sin rolle som rettslig administrator under Celsius» konkursprosess. De tiltalte er HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings og HDR Global Services. Gjennom flere jurisdiksjoner har de navngitte enhetene forbindelser til Bermuda, Caymanøyene, England, Hong Kong, Seychellene og USA.
Bakgrunn for søksmålet
Innleveringen plasserer tvisten foran en amerikansk konkursdomstol fordi de omstridte kravene utgjør en del av de gjenværende eiendelene som blir forfulgt for Celsius-kreditorer. Ifølge klagen tapte Celsius 1,325.84 BTC da BitMEX likviderte sin posisjon 12. mars 2020. Investeringsfondet JST tapte ytterligere 5,034.33 BTC gjennom en likvidasjon dagen etter og tildelte senere sine krav til Celsius-boet.
De to posisjonene var strukturert for å gi avkastning hvis Bitcoin enten holdt sin verdi eller steg, ifølge boet. Bitcoin falt derimot kraftig da de globale markedene reagerte på spredningen av Covid-19, noe som førte til en av de mest volatile periodene i kryptovalutaens historie.
Påstander mot BitMEX
Under denne uroen stod belånte posisjoner på derivatbørser overfor marginanrop og tvungne stengninger. Celsius og JST hevder at BitMEX gjorde mer enn å lukke posisjonene deres for å dekke handels tap, og påstår at børsen tok kontroll over Bitcoin-kollateral som skulle vært returnert. Ved den omtrentlige verdien på 77,800 dollar som ble brukt i den leverte klagen, er de kombinerte 6,360.17 BTC verdt nær 495 millioner dollar.
Verdien av eventuell potensiell inndrivelse vil fortsatt avhenge av rettens funn og formen for lettelse som gis, ettersom søksmålet fortsatt er på klagestadiet. Den rettslige administratoren forfølger selve Bitcoin i stedet for å begrense kravet til dens dollarverdi i mars 2020. Kravene inkluderer svindeloverføring, konvertering, kontraktsbrudd, brudd på den underforståtte plikten til god tro og rettferdig behandling, samt urettmessig berikelse.
«BitMEX designet bevisst plattformen og likvidasjonsprosedyrene sine for å forårsake likvidasjoner av kollateral og svindle sine egne kunder,» sier klagen.
I stedet for å selge bare nok kollateral til å oppfylle en kontos forpliktelser, skal BitMEX angivelig ha beholdt overskudd av Bitcoin etter å ha lukket posisjoner. De tiltalte har ikke blitt funnet ansvarlige for oppførselen beskrevet i innleveringen, og anklagene må testes gjennom den amerikanske rettsprosessen.
Relaterte søksmål og konsekvenser
Lignende krav dukket opp i et foreslått gruppesøksmål levert i juli av BKX Services og trader David Namdar. Som crypto.news tidligere rapporterte, hevdet saksøkerne at BitMEX konstruerte tvungne likvidasjoner og beholdt 622.66 BTC som skulle vært returnert til kundene. BKX sa at de tapte minst 305.81 BTC, mens Namdar hevdet tap på mer enn 316.85 BTC.
Deres sak hevdet også at BitMEXs interne handelsoperasjon hadde tilgang til privat kundeinformasjon og kunne fortsette å operere under serverfeil som stoppet brukerne fra å administrere posisjonene sine. Det foreslåtte gruppesøksmålet søker å representere kvalifiserte amerikanske tradere som brukte BitMEXs Bitcoin evige swap-produkter i transaksjoner som går tilbake til 23. juli 2018.
Celsius» konkursprosess
Celsius» klage er separat og gjelder tap fra mars 2020, selv om begge saker utfordrer hvordan børsen håndterte kundekollateral under tvungne likvidasjoner. Celsius» forfølgelse av BitMEX er en del av rettssaken som ble etterlatt av kryptolånerens Chapter 11-sak. Celsius frøs uttak i juni 2022 og begjærte konkurs måneden etter, etter tap og likviditetsproblemer som gjorde at kundene ikke kunne hente eiendelene sine.
Rettsdokumenter reiste senere spørsmål om gapet mellom långiverens offentlige påstander og handelspraksis. Celsius hadde promotert strategier som arbitrage, carry trades og funding-rate harvesting som relativt lavrisiko måter å generere avkastning for innskytere. En konkursinnlevering fra juli 2022 sa at selskapet i stedet hadde brukt «flere høyt spekulative derivat- og eiendelsdisponeringsmekanismer.» Den dommerutnevnte granskeren Shoba Pillays endelige rapport dokumenterte også handels-, risikokontroll- og registreringsfeil inne i långiveren.
BitMEX-posisjonen beskrevet i den nye klagen var avhengig av samlede kundeeiendeler og hadde belånt eksponering under en alvorlig markedsnedgang. Selv om likvidasjonen angivelig skadet Celsius, viser konkursdokumentene at långiveren selv hadde utsatt kundemidler for spekulative handler mens de presenterte virksomheten sin som tryggere enn det interne praksisene antydet.
Fremtidige utsikter
Celsius begynte å arbeide med tilbakebetalingsplanen sin etter at en dommer i New York godkjente omstruktureringen. I januar 2024 begynte selskapet å distribuere eiendeler under en plan som ga mer enn 3 milliarder dollar i kryptovaluta og annen eiendom til kreditorer. Kreditorinndragningene inkluderte senere aksjer i Ionic Digital, et Bitcoin-gruveselskap opprettet gjennom omstruktureringen.
Tidligere Celsius-kreditorer mottok omtrent 37 millioner klasse A-aksjer, og Ionic fikk senere SEC-godkjenning for sin planlagte Nasdaq-notering i juli. En tredje utbetalingsrunde begynte i august 2025 med omtrent 220.6 millioner dollar tildelt kvalifiserte kreditorer. Inndragninger oppnådd gjennom boets rettssak kan legge til eiendeler til konkursprosessen, selv om BitMEX-klagen ikke garanterer en betaling eller setter en tidsplan for å løse kravene.
Celsius» handling er den andre søksmålet som utfordrer BitMEXs likvidasjonspraksis siden børsen kunngjorde i juli at den ville stenge. BitMEX instruerte kundene om å avvikle posisjoner og ta ut midler før handelen avsluttes 23. september.
Grunnlagt i 2014, ble børsen kjent for å tilby høyt belånte kryptovaluta-derivater, inkludert sin Bitcoin evige swap. Dens innflytelse avtok senere ettersom konkurransen økte og regulerte futures-plattformer fikk mer institusjonell virksomhet.
BitMEX har også stått overfor tidligere tiltak fra amerikanske myndigheter. I januar 2025 beordret en føderal dommer HDR Global Trading til å betale en straff på 100 millioner dollar etter at selskapet innrømmet å ha brutt Bank Secrecy Act ved å operere uten et tilstrekkelig anti-hvitvaskingsprogram. Den straffesaken gjaldt BitMEXs overholdelseskontroller mellom 2015 og 2020, ikke likvidasjonsoppførselen som Celsius anklager.
Amerikanske påtalemyndigheter sa at børsen hadde betjent amerikanske kunder uten de nødvendige sikkerhetsforanstaltningene, mens tidligere sivile prosesser ført av Commodity Futures Trading Commission og Financial Crimes Enforcement Network resulterte i forlik på opptil 100 millioner dollar. BitMEXs medgrunnleggere Arthur Hayes, Benjamin Delo og Samuel Reed hadde erklært seg skyldige i 2022 for brudd på Bank Secrecy Act. President Donald Trump benådet de tre grunnleggerne i 2025, sammen med den tidligere lederen Gregory Dwyer og de selskapsenhetene som var knyttet til børsen.
