Canadas største straff mot kryptofirma
Canadas finansielle tilsynsmyndighet har ilagt sin største straff noensinne mot et kryptofirma. Det Vancouver-baserte selskapet Cryptomus står overfor en bot på 126 millioner dollar for å ha unnlatt å rapportere mer enn 1 000 mistenkelige transaksjoner knyttet til darknet-markeder og terrorfinansiering i løpet av en enkelt måned.
FINTRACs avgjørelse
I en uttalelse kunngjorde Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) at de hadde ilagt en administrativ pengebot på C$176,96 millioner (omtrent 126 millioner dollar) mot Xeltox Enterprises Ltd., enheten i Vancouver som driver kryptoplattformen Cryptomus. Boten, som ble utstedt 16. oktober, stammer fra det byrået beskrev som en så alvorlig manglende overholdelse at det tillot plattformen å behandle mer enn tusen mistenkelige transaksjoner uten en eneste rapport til myndighetene.
Alvorlige brudd og konsekvenser
FINTRAC knyttet disse feilene til hvitvasking av utbytte fra trafficking av materiale for seksuelt misbruk av barn, svindel, ransomware og unndragelse av sanksjoner.
«Gitt at mange brudd i denne saken var knyttet til trafficking av materiale for seksuelt misbruk av barn, svindel, ransomware-betalinger og unndragelse av sanksjoner, ble FINTRAC tvunget til å ta denne enestående håndhevelsesaksjonen,»
sa FINTRACs administrerende direktør, Sarah Paquet.
Undersøkelse og rapporteringskrav
FINTRACs undersøkelse avslørte at Cryptomus opererte i en hel måned uten å rapportere 1 518 separate virtuelle valutatransaksjoner som møtte eller overskred C$10 000 terskelen. Dette grunnleggende rapporteringskravet er en hjørnestein i Canadas rammeverk for bekjempelse av hvitvasking av penger, designet for å skape et finansielt spor for store verdibevegelser. Det enorme volumet av disse tapte rapportene antyder et overvåkingssystem som enten var ødelagt eller helt fraværende.
Unndragelse av sanksjoner
For å forsterke disse feilene var firmaets forsømmelse av en spesifikk ministerdirektiv angående Iran. Mellom juli og desember 2024 unnlatt Cryptomus å rapportere hele 7 557 transaksjoner som stammet fra det sanksjonerte landet. Ved å ignorere dette, skal handelsplattformen angivelig ha skapt en direkte kanal som kunne ha blitt utnyttet for unndragelse av sanksjoner, et kritisk nasjonalt sikkerhetsproblem.
Reguleringsforsømmelse og fremtidige implikasjoner
Det er verdt å merke seg at dette ikke var en isolert hendelse for det Vancouver-baserte firmaet. Mønsteret av reguleringsforsømmelse var allerede tydelig i mai i fjor, da B.C. Securities Commission midlertidig forbød Cryptomus fra å handle verdipapirer og andre markedsaktiviteter. Innenfor Canadas utviklende kryptolandskap markerer boten et vendepunkt. Bare i fjor ble FINTRACs største bot, på rundt C$20 millioner, ilagt KuCoin-operatøren Peken Global Ltd.. Cryptomus-saken overskrider den rekorden nesten ni ganger, og sender et klart budskap til digitale eiendomsbedrifter om at systematisk forsømmelse av overholdelsesforpliktelser ikke lenger er akseptabelt.
