Phishing-svindel i Brooklyn
En 23 år gammel innbygger fra Brooklyn, Ronald Spektor, har blitt tiltalt på 31 punkter for angivelig å ha drevet en phishing-svindel som stjal omtrent 16 millioner dollar fra nesten 100 Coinbase-brukere. Han er stilt for retten med anklager som inkluderer førstegrads tyveri og hvitvasking av penger.
Hvordan svindelen ble utført
Brooklyn påtalemyndighet opplyste at Spektor, som opererte på nettet under et alias, angivelig utga seg for å være en representant fra Coinbase. Han skal ha fortalt brukerne at midlene deres var i fare for å bli hacket og overbevist dem om å overføre kryptovalutaen sin til en lommebok han kontrollerte. Spektor skal deretter ha tappet de overførte kontoene og hvitvasket de stjålne midlene gjennom kryptovaluta-mixere, nettbytteplattformer og spillsider.
«Denne tiltalen anklager tiltalte for å ha drevet en langvarig sosial ingeniørsvindel som utgjorde et digitalt ran mot mange kryptoinvestorer over hele landet. Han skal ha lurt mange uvitende personer til å overføre livsbesparelsene sine til lommebøker han kontrollerte, brukt pengene de hadde jobbet hardt for på nettgambling, og deretter skrytt av sine vellykkede tyverier,» uttalte Brooklyn påtalemyndighet Eric Gonzalez.
Myndighetene har gjenopprettet omtrent 105 000 dollar i kontanter og 400 000 dollar i kryptovaluta knyttet til Spektor, mens Brooklyn DA-kontoret fortsetter arbeidet med å finne ytterligere stjålne midler.
Ofrene og etterforskningen
Videre har etterforskere intervjuet mer enn 70 ofre, hvor mange av dem sa at de ble kontaktet av noen som utga seg for å være en representant fra Coinbase. Med påstand om at kontoene deres var i fare, overbeviste tiltalte angivelig brukerne om å overføre kryptovalutaen sin til lommebøker under hans kontroll. Når de var overført, ble de stjålne eiendelene angivelig hvitvasket gjennom flere kryptovaluta-børser, konvertert til kontanter, brukt til gambling, eller brukt på gavekort og andre digitale eiendeler.
Etterforskere knyttet svindelen til Spektor gjennom blokkjedanalyse, transaksjonsopptegnelser, digital forensikk og bevis samlet inn via ransakingsordrer. Hans hjem-IP-adresse ble knyttet til flere av de berørte lommebøkene. Etterforskningen fant også at han angivelig rekrutterte andre på nettforum for å fungere som sosiale ingeniører og offentlig skryte av sine ulovlige aktiviteter.
Ofrenes tap
Spektors ofre var spredt over hele USA, inkludert en innbygger fra California som rapporterte tap på over 1 million dollar og en annen person som angivelig mistet over 900 000 dollar.
«Vi er takknemlige for distriktsadvokat Gonzalez og Brooklyn distriktsadvokats kontor for deres samarbeid og utrettelige arbeid for å beskytte ofrene. I dette tilfellet støttet Coinbase etterforskningen ved å hjelpe til med å identifisere gjerningspersonen og kundene han svindlet, og ga bevis for å sikre at han kunne bli tiltalt, samt bistått rettshåndhevelse i arbeidet med å spore og gjenopprette midler knyttet til den svindelaktige phishing-svindelen,» uttalte Coinbases juridiske direktør, Paul Grewal.
«Vi er forpliktet til å beskytte kundene våre og jobbe hånd i hånd med rettshåndhevelse for å holde svindlere ansvarlige og hjelpe til med å bringe rettferdighet for dem de skader,» la han til.
Om forfatteren
Michaela er en nyhetsforfatter med fokus på kryptovaluta og blockchain-emner. Hun prioriterer grundig forskning og nøyaktighet for å avdekke interessante vinkler og sikre engasjerende rapportering. Som en livslang bokelsker anvender hun sin lidenskap for lesing til å utforske den stadig utviklende kryptoverdenen dypt.
