Innledning
På fredag kunngjorde påtalemyndighetene i Brooklyn at en 23 år gammel innbygger, Ronald Spektor, er siktet for å ha stjålet 16 millioner dollar i kryptovaluta fra omtrent 100 Coinbase-brukere.
Phishing- og svindelordning
Spektor, som gikk under pseudonymet «lolimfeelingevil» på nettet, skal angivelig ha stått bak en phishing- og sosial manipulasjonsordning. Ved å utgi seg for å være en representant fra Coinbase, overbeviste han brukere om å sende kryptovaluta til kontoer han kontrollerte, ifølge påtalemyndighetene.
Spektor skal ha motivert ofrene ved å hevde at deres digitale eiendeler var i fare for å bli stjålet av en hacker. Han skal deretter ha forsøkt å hvitvaske de digitale eiendelene ved å bruke kryptovaluta-mixere, byttetjenester og kryptospillnettsteder.
Rettsprosess og etterforskning
Spektor ble stilt for retten med 31 tiltalepunkter på fredag, inkludert førstegrads tyveri, førstegrads hvitvasking av penger og deltakelse i en svindelordning. Etterforskningen fra Brooklyn District Attorney’s Office, som har pågått det siste året, resulterte i beslag av rundt 105 000 dollar i kontanter og omtrent 400 000 dollar i digitale eiendeler.
Myndighetene er i prosessen med å sikre flere av de stjålne eiendelene, ifølge dem. Påtalemyndighetene opplyste at Spektor «åpent skrøt av sine tyverier» i en kanal på meldingsplattformen Telegram kalt «Blockchain enemies.»
Ofre og samarbeid med Coinbase
I gjenopprettede meldinger skal Spektor ha sagt at han tapte 6 millioner dollar i kryptovaluta gjennom gambling. I et blogginnlegg sa Coinbase at de jobbet tett med Brooklyn District Attorney’s Office og deres Virtual Currency Unit. Selskapet opplyste at de hjalp med å identifisere Spektor og ofrene, delte tilknyttede on-chain aktiviteter, og bistod med innsatsen for å spore de stjålne midlene.
En av Spektors ofre kontaktet den pseudonyme blockchain-detektiven ZachXBT, som publiserte en etterforskning i fjor om den angivelige svindleren. Personen som henvendte seg til ZachXBT sa at de ble svindlet for 6 millioner dollar.
Kritikk av Coinbase
Coinbase har møtt kritikk i år for et datainnbrudd som påvirket nesten 70 000 brukere, og som ble offentliggjort i mai. På den tiden anslo selskapet skader på 400 millioner dollar. Børsen opplyste at de handlet raskt, tilbakebetalte brukere som ble påvirket av sosial manipulasjonsordninger ved bruk av stjålet informasjon, og strammet inn kontrollene for leverandører og ansatte.
Spektors situasjon
Spektor bor med faren sin i Sheepshead Bay, Brooklyn, ifølge myndighetene. En dommer satte Spektors kausjon til 500 000 dollar, ifølge ABC7 New York. Dommeren tillot ikke Spektors far å stille kausjon, med henvisning til en manglende evne til å skille kilden til midlene.
