Tidligere NCA-offiser dømt for Bitcoin-tyveri
En tidligere offiser fra National Crime Agency (NCA) har blitt dømt til fengsel for å ha stjålet 50 Bitcoin — nå verdt 5,9 millioner dollar — som ble beslaglagt fra medgründeren av det nedlagte nettbaserte svarte markedet Silk Road 2.0. Crown Prosecution Service (CPS) opplyste onsdag at Paul Chowles, en tidligere operativ offiser i NCA som var en del av et team som etterforsket Silk Road og Silk Road 2.0, ble dømt til fem og et halvt års fengsel for tyveri av 50 Bitcoin. I mai erklærte Chowles seg skyldig i anklager om tyveri, overføring av kriminell eiendom og skjuling av kriminell eiendom.
Bakgrunn om Silk Road 2.0
Silk Road 2.0 var en etterfølger av den originale Silk Road og ble opprettet en måned etter at FBI stengte det nettbaserte svarte markedet og arresterte dets grunnlegger, Ross Ulbricht, i oktober 2013. Det varte i ett år før det ble stengt av FBI. Chowles prøvde å dekke sporene sine med kryptomikser. Han var ansvarlig for å hente ut og analysere data fra enheter eid av Silk Road 2.0s medgründer, Thomas White. NCA hadde beslaglagt 97 Bitcoin fra White da han ble arrestert i november 2014, men 50 BTC — verdt omtrent 79 000 dollar på den tiden — ble overført fra lommeboken hans i mai 2017 til en annen adresse. Bitcoin ble deretter sendt gjennom kryptomiksetjenesten Bitcoin Fog i et åpenbart forsøk på å skjule opprinnelsen.
Chainalysis rapporterte at deres verktøy hjalp med å identifisere at noen av midlene ble konvertert til kontanter på børser eller lagt på kryptovaluta-aktiverte debetkort, noe som gjorde dem lettere å bruke.
«Innen NCA ble Paul Chowles ansett som kompetent, teknisk orientert og veldig klar over mørke nettet og kryptovalutaer,» sa CPSs spesialanklager Alex Johnson. «Han utnyttet sin posisjon i denne etterforskningen ved å fylle sine egne lommer mens han utarbeidet en plan han trodde ville sikre at mistanke aldri ville falle på ham,» la Johnson til.
Etterforskning og arrestasjon
Silk Road 2.0s medgründer varslet politiet om Bitcoin-tyveriet. CPS opplyste at NCA-etterforskningsteamet antok at White hadde brukt sine ferdigheter til å få tilgang til lommeboken sin og overføre Bitcoin, og avskrev det som umulig å spore. Imidlertid fortalte White politiet at noen andre hadde flyttet Bitcoin og sa at han visste at det måtte være noen fra NCA, da det var den eneste myndigheten med nøklene til kryptovaluta-lommeboken hans. Merseyside-politiet møtte NCA, et møte som Chowles deltok på, for å gå gjennom etterforskningen av White. Politiet startet en etterforskning av den stjålne Bitcoin og arresterte senere Chowles.
Chowles førte notater om Whites kryptokontoer. Politiet fant en telefon som knyttet Chowles til en konto brukt til å overføre Bitcoin, som også hadde internett-søkehistorikk for en kryptobørs, ifølge CPS. «Flere notatbøker ble også oppdaget på Chowles» kontor, som inneholdt brukernavn, passord og uttalelser relatert til Whites kryptovaluta-kontoer,» la byrået til.
Chowles brukte to kryptovaluta-aktiverte debetkort for å bruke totalt rundt 109 425 britiske pund (146 580 dollar), men CPS beregnet at han hadde hatt en økonomisk fordel på rundt 613 150 britiske pund (821 345 dollar). CPS opplyste at de ville forfølge konfiskeringsprosedyrer mot Chowles.
