Domfellelser i Brasil for Hvitvasking av Penger
Brasils føderale påtalemyndighet (MPF) har sikret domfellelser mot 14 individer involvert i hvitvasking av over 508 millioner reais (95 millioner dollar) knyttet til internasjonal narkotikahandel og voldelige forbrytelser. Myndighetene bemerker at en betydelig del av de ulovlige midlene ble kanalisert gjennom kryptovalutamarkedet.
Kriminelt Nettverk og Operasjoner
Ifølge en offisiell uttalelse fra MPF opererte det kriminelle nettverket mellom april 2019 og juli 2024, ved å bruke et nettverk av skallfirmaer basert i Uberlândia, knyttet til samarbeidspartnere i Foz do Iguaçu, for å skjule midler relatert til internasjonal narkotikahandel og voldelige eiendomsforbrytelser, inkludert løsepenger.
Påtalemyndighetene opplyser at organisasjonen opprettholdt en høyt koordinert struktur og, til tross for å være forankret i Uberlândia, utvidet sine operasjoner til flere brasilianske stater. Gruppens primære mål var å skjule naturen, kilden, strømmen og eierskapet til eiendeler generert gjennom internasjonal narkotikahandel og voldelige eiendomsforbrytelser, inkludert løsepenger knyttet til en kidnapping i Rio de Janeiro.
De seks skallfirmaene som var involvert, som hevdet å operere innen sektorer som matvarehandel og storfeoppdrett, behandlet angivelig millioner av dollar i transaksjoner langt utover hva deres erklærte forretningsaktiviteter ville rettferdiggjøre. Ifølge etterforskere ble disse firmaene drevet av utpekte «frontmenn» som skjulte organisasjonens virkelige kontrollører.
Sofistikert Hvitvaskingssystem
Videre detaljerte påtalemyndighetene et sofistikert system for skjuling, og bemerket at organisasjonen stolte på fragmenterte og uregelmessige banktransaksjoner, bruk av et parallelt internasjonalt pengeoverføringsnettverk kjent som «dólar-cabo», og overføring av betydelige midler inn i kryptovalutamarkedet.
Under integrasjonsfasen av hvitvaskingsskjemaet ble ulovlige inntekter konvertert til høyverdige eiendeler som kunne reintroduceres i den formelle økonomien. Disse inkluderte luksuseiendom i Uberlândia, høyt prisede fly og kjøretøy, samt andre finansielle instrumenter som VGBLs og kapitaliseringsobligasjoner. Ett fly ble til og med registrert under navnet på en liten badetøysbutikk som ble brukt som front.
Betydningen av Domfellelsen
Dommen bemerket også at operasjonen involverte fabrikasjon av dokumenter for å opprettholde utseendet av legitim forretningsaktivitet, noe som gjorde det mulig for gruppen å åpne bankkontoer og gjennomføre uvanlige finansielle transaksjoner uten umiddelbar oppdagelse.
Dommfellelsen av disse 14 individene markerer en av Brasils mest betydningsfulle rettssaker som knytter organisert kriminalitet, hvitvasking av penger og kryptovaluta, og setter søkelys på landets økende fokus på håndheving av økonomisk kriminalitet og tilsyn med digitale eiendeler.
