Paxful Holdings Inc. erklærer seg skyldig
Paxful Holdings Inc., selskapet bak en peer-to-peer Bitcoin-børs som ble stengt i 2023, har erklært seg skyldig i føderale anklager og må betale en straff på 4 millioner dollar til det amerikanske justisdepartementet. Dette kommer i tillegg til en sivil straff på 3,5 millioner dollar som ble ilagt av Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) på tirsdag.
Kriminell aktivitet og inntekter
Selskapet tilrettela for omtrent 3 milliarder dollar i handler mellom 2017 og 2019 og tjente over 29 millioner dollar i inntekter mens de bevisst muliggjorde kriminell aktivitet, ifølge justisdepartementet. Paxful opererte som en peer-to-peer-børs der brukere handlet Bitcoin og andre kryptovalutaer mot fiat-valuta, forhåndsbetalte kort og gavekort.
«Paxful tjente millioner av dollar delvis ved å bevisst flytte kryptovaluta for fordelene til svindlere, utpressere, hvitvaskere og prostituerte,» sa fungerende assisterende justisminister Matthew R. Galeotti fra justisdepartementets straffedivisjon i en uttalelse.
Transaksjoner for ulovlige plattformer
Det er verdt å merke seg at Paxful behandlet transaksjoner for Backpage, en ulovlig plattform for annonsering av prostitusjon som ble beslaglagt av justisdepartementet i 2018. Mellom 2015 og 2022 fløt nesten 17 millioner dollar i Bitcoin fra Paxful til Backpage og lignende nettsteder, noe som genererte minst 2,7 millioner dollar i fortjeneste for Paxful.
Selskapets grunnleggere skal ha feiret «Backpage-effekten» som drev veksten av virksomheten deres. Justisdepartementet opplyste at plattformen også tilrettela for transaksjoner involvert i sanksjonerte land, inkludert Iran, Nord-Korea og Venezuela, og behandlet over 500 millioner dollar i mistenkelig aktivitet.
Brudd på lovgivning
Til tross for å være klar over kriminell atferd på plattformen, unngikk Paxful å sende inn nødvendige rapporter om mistenkelig aktivitet og ga feilaktige opplysninger om retningslinjene mot hvitvasking av penger til tredjeparter. Paxful erklærte seg skyldig i tre konspirasjonsanklager:
- Å ha brutt Travel Act ved å promotere ulovlig prostitusjon
- Å drive en uautorisert pengeoverføringsvirksomhet
- Å ha brutt kravene i Bank Secrecy Act
Selv om den passende straffen ble beregnet til 112,5 millioner dollar under de gjeldende strafferettslige retningslinjene, bestemte justisdepartementet at Paxful rimeligvis bare kunne betale 4 millioner dollar. I tillegg ilagte FinCEN en sivil straff på 3,5 millioner dollar mot Paxful for vilkårlige brudd på Bank Secrecy Act.
Fremtidige konsekvenser
Selskapet fikk noe kreditt for å samarbeide med etterforskere og implementere korrigerende tiltak etter å ha avsluttet ledelsen som var ansvarlig for bruddene. Straffutmåling er planlagt til 10. februar 2026. Paxfuls medgründer og tidligere CTO Artur Schaback erklærte seg skyldig i juli 2024 for anklager som stammer fra det samme opplegget.
