Etterforskning av iranske nettverk og Binance
Det amerikanske justisdepartementet (DOJ) har startet en etterforskning for å finne ut om iranske nettverk har brukt kryptobørsen Binance for å omgå amerikanske sanksjoner, ifølge en rapport fra The Wall Street Journal. Etterforskningen ser på digitale transaksjoner som angivelig har rutet mer enn 1 milliard dollar gjennom plattformen, noe som potensielt kan ha bidratt til å finansiere finansielle nettverk knyttet til Iran-støttede grupper, ifølge kilder med kjennskap til saken.
Detaljer om etterforskningen
Føderale etterforskere har angivelig kontaktet personer med kunnskap om transaksjonene for å be om intervjuer og samle bevis, mens de vurderer hvordan midlene har beveget seg gjennom børsen. Myndighetene har ennå ikke bekreftet om etterforskningen retter seg mot Binance selv for mulig feilaktig oppførsel, eller om den kun fokuserer på brukere som kan ha utnyttet plattformen for å omgå sanksjoner.
«Undersøkelsen følger en intern Binance-etterforskning av mistenkelig aktivitet knyttet til en betalingsformidler som angivelig har lettet overføringer fra kinesiske kunder til kryptovaluta-lommebøker assosiert med iransk-knyttede nettverk.»
Binance sin respons
Binance har uttalt at de samarbeider med rettshåndhevelse og til slutt stengte kontoen knyttet til transaksjonene. Børsen opplyste at påfølgende gjennomganger viste at bare omtrent 24 millioner dollar strømmet inn i lommebøker knyttet til Irans islamske revolusjonsgarde, langt mindre enn de første estimatene knyttet til det bredere nettverket.
Regulatoriske bekymringer
Etterforskningen setter Binance tilbake i søkelyset til regulering etter at selskapet nådde en forliksavtale på 4,3 milliarder dollar med amerikanske myndigheter i 2023 over brudd på anti-hvitvaskingslover og sanksjoner. Børsen hevder at den overholder internasjonale sanksjonslover og ikke handler direkte med sanksjonerte enheter. Likevel fremhever den siste etterforskningen pågående bekymringer blant regulatorer om hvordan kryptovalutaer og globale børser kan brukes til å flytte midler over landegrenser, til tross for finansielle restriksjoner.
Justisdepartementet har ikke kommentert offentlig på etterforskningen, og det er fortsatt uklart om undersøkelsen vil resultere i formelle anklager eller regulatoriske tiltak.
