Kryptobørsen Binance under granskning
Kryptobørsen Binance står overfor ny granskning etter rapporter om at flere etterforskere innen compliance ble avskjediget etter interne funn knyttet til Iran-relaterte transaksjoner. Utviklingen skjer i lys av bredere endringer i børsens compliance-struktur og offentlige kommentarer fra den tidligere administrerende direktøren Changpeng Zhao.
Transaksjoner knyttet til Iran
Ifølge en rapport fra Fortune identifiserte etterforskere i Binances compliance-team mer enn 1 milliard dollar i transaksjoner knyttet til enheter tilknyttet Iran mellom mars 2024 og august 2025. Transaksjonene involverte angivelig stablecoin Tether på Tron-blockchainen.
Etter at interne rapporter ble sendt inn, ble minst fem etterforskere avskjediget fra slutten av 2025. De avskjedigede ansatte inkluderte personer med bakgrunn fra rettshåndhevelse i Europa og Asia, flere av dem hadde lederroller knyttet til etterforskning av økonomisk kriminalitet og overholdelse av sanksjoner. Den eksakte grunnen til oppsigelsene har ikke blitt offentlig bekreftet.
«Som en policy kan vi ikke kommentere pågående etterforskninger. Binance er forpliktet til å overholde alle gjeldende sanksjonslover,» sa en talsperson for selskapet.
Endringer i ledelsen og compliance-strukturen
De rapporterte avskjedigelsene skjedde mens Binance fortsatt er under regjeringpålagt overvåking etter sin 2023-forlik med amerikanske myndigheter. Changpeng Zhao, kjent som CZ, svarte offentlig på rapporten og stilte spørsmål ved narrativet som ble presentert:
«Jeg driver ikke Binance lenger, men som en tidligere administrerende direktør vet jeg at de kjører HVER transaksjon gjennom flere tredjeparts AML-verktøy,» skrev Zhao på sosiale medier.
Han bemerket også at de samme AML-verktøyene brukes av rettshåndhevelsesbyråer og argumenterte for at anonyme kilder kan forme negative narrativer uten klare bevis.
Fremtidige planer og utfordringer
Per i dag er Zhao majoritetsaksjonær i BNB og kontrollerer omtrent 94 millioner BNB-tokens, som representerer omtrent 64 % av den sirkulerende forsyningen. I 2023 erklærte Binance seg skyldig i brudd på anti-hvitvasking og sanksjoner og ble enige om å betale 4,3 milliarder dollar i bøter.
Etter forliket i 2023 lovet Binance å forbedre compliance-kontroller og utvide sitt interne tilsyn. I november 2024 kunngjorde børsen planer om å øke sitt compliance-personell med 34 % til 645 ansatte. Stillingsannonser indikerer at selskapet fortsatt ansetter til compliance-roller.
De rapporterte oppsigelsene skjer også mens Binance søker en etterfølger for Chief Compliance Officer Noah Perlman, en tidligere amerikansk aktor, som planlegger å trekke seg senere i år.
Politisk kontekst og sikkerhetstrusler
Tidspunktet for hendelsene sammenfaller med politiske utviklinger i USA. Som Coinpaper rapporterte, ga president Donald Trump Zhao en benådning i oktober 2025 knyttet til hans tidligere domfellelse. Binance har også engasjert lobbyister i Washington og støttet kryptoinitiativer knyttet til World Liberty Financial.
Separat fra compliance-spørsmålet ble Binance Frankrike-leder David Princay målrettet i et innbruddsforsøk i hjemmet den 12. februar. Ifølge lokalpolitiet gikk tre maskerte menn inn i en boligbygning i Val-de-Marne på jakt etter lederen, men de klarte ikke å finne ham og forlot stedet med to mobiltelefoner.
Myndighetene rapporterte at den samme gruppen senere forsøkte et andre innbrudd i Vaucresson, men målrettet feil adresse. Politiet sporet mistenkte ved hjelp av overvåkningsvideo og arresterte dem på Lyon Perrache stasjon. Yi He, medgründer av Binance, bekreftet at ansatte og hans familie er trygge, og at selskapet samarbeider med rettshåndhevelsen.
