Binance avviser påstander om Iran-relaterte transaksjoner
Binance har avvist påstander om at plattformen deres har tillatt transaksjoner knyttet til enheter i Iran. Børsen ga et svar den 6. mars på et brev sendt av Richard Blumenthal angående sanksjonsoverholdelse og tiltak mot hvitvasking av penger. Forespørselen refererte til flere nylige medieoppslag. Binance uttalte at disse rapportene inneholder falske og ubegrunnede påstander om deres overholdelsesprogram.
Selskapet opplyste at de driver en omfattende overholdelsesoperasjon for å hindre sanksjonerte brukere fra å få tilgang til plattformen. Identitetsverifisering er påkrevd for hver bruker, og enkeltpersoner som befinner seg i Iran, har ikke lov til å bruke børsen. Ifølge selskapet har millioner av dollar blitt investert i overholdelsesinfrastruktur de siste årene. Overholdelsesteamet inkluderer nå mer enn 1 500 fagfolk over hele verden, hvor mange fokuserer på overvåking av sanksjoner, etterforskning av økonomisk kriminalitet og kontroller av finansiering av terrorisme.
Respons på senator Blumenthals brev
Vi har frivillig svart på senator Blumenthals brev, som refererer til de ærekrenkende påstandene og kravene som først ble rapportert av The Wall Street Journal. Vi tar disse påstandene alvorlig, da de misrepresenterer både arbeidet vi gjør hver dag og den betydelige fremgangen vi har gjort. Mer enn 25 overvåkingsverktøy brukes til å screene brukere og gjennomgå transaksjoner. Kontroller ved kunderegistrering, sanksjonsscreening og atferdsanalyse brukes også for å oppdage mistenkelig aktivitet. Når bekymringer oppstår, blir saker gjennomgått, og informasjon kan deles med rettshåndhevelse.
Samarbeid med rettshåndhevelse
Selskapet pekte også på sitt samarbeid med etterforskere. Bare i 2025 håndterte Binance mer enn 71 000 forespørsel fra rettshåndhevelse. I løpet av de siste tre årene har myndighetene beslaglagt mer enn 752 millioner dollar med hjelp fra børsen. Blockchain-analyse data som Binance refererte til, viser en nedgang i eksponeringen mot lommebøker knyttet til ulovlig aktivitet. Mellom januar 2024 og juli 2025 falt andelen av børsvolumet knyttet til slike lommebøker fra 0,284 % til 0,009 %.
Håndtering av spesifikke enheter
Forespørselen nevnte også to handelsenheter, Hexa Whale og Blessed Trust, som ble rapportert å ha indirekte eksponering mot lommeboksadresser med mulige forbindelser til Iran. Binance sa at de ble klar over disse bekymringene etter å ha mottatt forespørsel fra rettshåndhevelse i 2025. Etterforskninger ble deretter utført av børsens interne team. Transaksjonsopptegnelser ble gjennomgått, og brukeropplysninger ble gitt til myndighetene. Etter at gjennomgangene var fullført, ble begge enhetene fjernet fra plattformen. Hexa Whale ble avregistrert i august 2025, mens Blessed Trust ble fjernet i januar 2026.
Binance sa at de ikke er klar over noen konto på børsen som direkte har transaktert med en enhet basert i Iran. Selskapet avviste også påstander om at de hadde identifisert tusenvis av iransk-knyttede kontoer. Binance sa at de aldri har gjort en slik bestemmelse og bemerket at ethvert forsøk på å omgå beliggenhetsbegrensninger ved å bruke en VPN bryter med deres vilkår for bruk. Selskapet understreker at de undersøker troverdige risikoer, fjerner kontoer når det er nødvendig, og samarbeider med myndighetene for å håndtere potensiell misbruk av plattformen.
