Binance Stopper Transaksjoner med Utvalgte Kryptoplattformer
Binance har annonsert at de vil stoppe behandlingen av transaksjoner som involverer HTX og ti andre oppførte kryptoplattformer fra 23. august, ettersom nye sanksjoner og regulatoriske restriksjoner trer i kraft. I en kunngjøring fredag opplyste Binance at restriksjonene vil gjelde for:
- Rapira
- Aifory Pro
- ABCeX
- WhiteBird
- NoOnecrypto INC.
- Tradex
- Monease Ltd
- BitPapa
- Exnode
- HTX (tidligere Huobi)
- EXMO
Børsen viste til regulatoriske utviklinger som årsak til beslutningen. Transaksjoner som involverer noen av de berørte leverandørene kan bli holdt for samsvarskontroller når deres respektive restriksjoner trer i kraft. Binance opplyste også at lommebøker kan møte restriksjoner mens vurderinger pågår.
Råd til Brukere
Brukere ble rådet til å unngå å sende eiendeler direkte eller indirekte til de oppførte leverandørene etter fristen, ettersom transaksjoner som involverer dem kan utløse ytterligere samsvarsaksjoner i henhold til Binances vilkår.
Fristen 23. august omfatter en gruppe børser og kryptotjenesteleverandører som nylig har blitt rammet av sanksjonsrelaterte restriksjoner i Europa, inkludert HTX, EXMO, Rapira, BitPapa og Aifory. Flere av navnene overlapper med EUs nyeste sanksjonsmål mot Russland.
«Blokken vedtok sin 21. sanksjonspakke 23. juli, som utvidet transaksjonsrestriksjoner mot finansinstitusjoner og kryptotjenester som tjenestemenn anklager for å hjelpe Russland med å omgå eksisterende sanksjoner.»
EU’s Tiltak mot Kryptoplattformer
Som rapportert tidligere av crypto.news, ble HTX inkludert blant kryptoplattformer dekket av EU-pakken, med transaksjonsrestriksjoner planlagt å begynne 23. august. Tiltakene omfatter også:
- EXMO
- Rapira
- BitPapa
- Aifory Pro
- WhiteBird
- NoOnecrypto
- Exnode
EU-tiltaket mot HTX er strukturert som et transaksjonsforbud snarere enn en frysing av eiendeler. I henhold til pakken er EU-personer og selskaper begrenset fra å utføre direkte eller indirekte transaksjoner med de dekkede tjenestene når tiltaket trer i kraft.
Britiske Sanksjoner og HTXs Respons
Før EUs tiltak, utpekte den britiske regjeringen Huobi Global S.A. 26. mai som en del av sanksjoner som retter seg mot finansielle og kryptonettverk anklaget for å hjelpe Russland med å omgå restriksjoner. Britiske myndigheter uttalte at de hadde «rimelige grunner til å mistenke» at Huobi Global hadde støttet den russiske regjeringen ved å tilby finansielle tjenester.
«HTX bestridte opprinnelig rekkevidden av utpekingen og argumenterte for at Huobi Global S.A. var en egen juridisk enhet.»
I sitt svar sa HTX at de var forpliktet til å overholde lover i jurisdiksjonene der de opererer og ville engasjere seg med britiske myndigheter angående utpekingen.
Konsekvenser av Sanksjoner
Blockchain-analysefirmaer har siden undersøkt aktivitet knyttet til børsen. En Global Ledger-analyse sitert i mai sporet mer enn 7,6 milliarder dollar i Russland-knyttede strømmer gjennom HTX siden 2021. HTX har bestridt påstander knyttet til sin sanksjonsutsettelse og har opprettholdt at de følger regulatoriske krav.
Sanksjonsscreening rundt HTX fikk ytterligere oppmerksomhet i juli etter at TRM Labs sa at børsen hadde endret hot-lommebøker og finansieringsadresser gjentatte ganger. Ifølge en TRM Labs-rapport fra juli forble noen adresser aktive i bare noen få timer før aktiviteten flyttet andre steder.
Andre Kryptoplattformer Berørt av Sanksjoner
Binances nyeste varsel oppgir også leverandører hvis restriksjoner trådte i kraft før 23. august. Shelbit og Aban Tether Exchange ble underlagt Binances transaksjonsrestriksjoner fra 7. august, mens A7 Nigeria, A7 Africa og PilotFinance Ltd fulgte 13. august.
Den amerikanske sanksjonsaksjonen dekket også den iranske statsborgeren Siavash Kayvanpour og selskaper knyttet til ham i Georgia, Polen og De forente arabiske emirater. Shelbit avviste anklagene om at de med vitende og vilje deltok i hvitvasking, terrorfinansiering eller sanksjonsomgåelse.
