Internasjonal aksjon mot nettbedrageri
Myndighetene i Ghana og Nigeria har arrestert 28 mistenkte under en internasjonal aksjon mot nettbedragerinettverk. Kryptovalutabørsene Binance og Coinbase har bistått etterforskere med å identifisere mer enn 11 millioner dollar i potensielt fryseverdige midler.
Operasjonens omfang
Operasjonen, som ble kunngjort av det amerikanske justisdepartementet den 13. oktober, var rettet mot grupper mistenkt for å drive med kryptovaluta-investering svindel, identitetstyveri og andre svindelordninger mot ofre i USA, Storbritannia og andre steder. Det britiske nasjonale kriminalitetsbyrået (NCA) var vert for den koordinerte innsatsen i London fra 6. til 9. oktober.
Arrestasjoner og beslag
Under aksjonen ble det identifisert 117 trafficking-ofre i Ghana, og det ble beslaglagt 303 elektroniske enheter under søk av mistenkte svindeloperasjoner. I Nigeria ble ni mistenkte arrestert, og politiet beslagla seks bærbare datamaskiner, 35 mobiltelefoner og 12 rutere.
«Operasjonen involverte Ghanas cybersikkerhetsmyndighet, Ghana Police Service, FBI og Nigerias økonomiske og finansielle kriminalitetskommisjon.»
Svindelmetoder
Myndighetene rapporterte om flere svindelmetoder, inkludert falske kryptovaluta-investeringstilbud, kriminelle som utga seg for politibetjenter, og fabrikkerte arrestasjoner utført gjennom videosamtaler for å presse ofrene til å overføre penger.
Bidrag fra kryptovalutabørser
Kryptovalutabørser deltok sammen med blockchain-intelligensfirmaene Chainalysis, Elliptic og TRM Labs, og ga informasjon for å hjelpe myndighetene med å identifisere mistenkelige transaksjoner og kontoer. Leah Bressack, visepresident i Coinbase, uttalte:
«Vi følger pengene, fryser eiendeler og deler etterretning i sanntid mens kriminelle grupper opererer på tvers av forskjellige regioner.»
Resultater av aksjonen
Det økonomiske resultatet av aksjonen forblir mer begrenset enn overskriftsbeløpet kan antyde. Ifølge justisdepartementet identifiserte private sektorpartnere mer enn 11 millioner dollar i midler som kan fryses, men det ble ikke spesifisert hvor mye som faktisk ble beslaglagt.
Myndighetene rapporterte også om separate beslag av kryptovaluta, men uten å oppgi verdien eller tokenene som var involvert. Det ble rapportert at kryptovaluta-relatert investeringssvindel genererte mer enn 7,2 milliarder dollar i rapporterte tap i USA i løpet av 2025, opp 24 % fra året før.
Fremtidige tiltak
Myndighetene og deltakende selskaper fortsetter å dele informasjon og samarbeide for å bekjempe nettbedrageri. Meta rapporterte om fjerning av mer enn 3,7 millioner kontoer knyttet til mistenkelig aktivitet, og identifiserte flere svindelmetoder som ble brukt av kriminelle.
