Binance og det nye søksmålet
Binance og medgründer Changpeng Zhao ble rammet av et nytt søksmål mandag, som påstår at børsen har skapt et system over en seksårsperiode som muliggjorde kryptotransaksjoner knyttet til Hamas. Klagen, som ble levert inn i føderal domstol i Nord-Dakota, markerer en ny sivil sak som anklager selskapet for å ha tilrettelagt transaksjoner knyttet til grupper som USA betegner som terrororganisasjoner.
Saksøkerne og deres påstander
Andre slike saker inkluderer Raanan et al. v. Binance Holdings Limited i Southern District Court of New York og Rosenberg et al. v. Binance Holdings Ltd. Saken er anlagt av over 300 familier til amerikanere som ble drept eller skadet i angrep tilskrevet Hamas. Klagen hevder at Binances selskapsstruktur og etterlevelsespraksis tillot brukere knyttet til terrorgrupper å flytte midler gjennom den sentraliserte kryptobørsen.
Den hevder videre at Binance manglet tilstrekkelige kontroller fra 2017 til minst 2023, og peker på svak kundeverifisering, omnibus-lommebøker som blandet sammen eiendeler, og interne kommunikasjonspraksiser som begrenset tilsyn.
«Binance ga ikke bare bevisst finansielle tjenester til Hamas; det forsøkte aktivt å skjule sine Hamas-kunder og deres midler fra granskning av amerikanske reguleringsmyndigheter eller rettshåndhevelse – en praksis som fortsetter den dag i dag,»
står det i en kopi av søksmålet som ble gitt til Decrypt av saksøkerens juridiske rådgiver hos Willkie Farr & Gallagher LLP.
Det hevdes at Binance stolte på sammenslåtte lommebøker, begrenset dokumentasjon og svake identitetskontroller, noe saksøkerne argumenterer gjorde det utfordrende å fastslå hvem som transakterte på plattformen.
«Vi mener disse anklagene tydeliggjør at Binance har ansvar for angrepene 7. oktober,»
sa tidligere ambassadør Lee Wolosky, som representerer ofrene, til Decrypt.
Angrepene 7. oktober 2023
Hamas» angrep 7. oktober 2023 resulterte i over 1.200 drepte, inkludert minst 809 sivile, med rundt 252 personer tatt som gisler, ifølge en rapport fra FNs menneskerettighetsråd som siterer israelske myndigheter.
Binances selskapsstruktur og juridiske problemer
Klagen åpner med påstander om hvordan Binance var strukturert og operert i den aktuelle perioden. Den hevder at børsen drev gjennom et nettverk av offshore-enheter som angivelig ble kontrollert av Changpeng Zhao, opprettholdt ingen fast hovedkontor, og stolte på samlet oppbevaring og kortsiktig dokumentasjon.
Denne designvalgene skapte et miljø der det ble vanskelig å identifisere individuelle brukere eller spore spesifikke overføringer, selv om aktiviteten på plattformen vokste, ifølge søksmålet. Klagen hevder at Zhaos beslutninger holdt visse transaksjoner skjult for amerikanske myndigheter og at han instruerte ansatte til å skjule kundenes lokasjoner for å villede reguleringsmyndighetene.
Binances juridiske problemer eskalerte i 2023 da selskapet gikk med på et forlik på 4,3 milliarder dollar med amerikanske myndigheter over brudd på anti-hvitvaskings- og sanksjonslover. Zhao erklærte seg skyldig i å ikke ha opprettholdt et effektivt AML-program og trådte tilbake som administrerende direktør som en del av avtalen. Han sonet en kort føderal straff før han mottok en presidentpardon fra president Donald Trump forrige måned.
«Uansett hvor mye en børs KYC-er noen, [er det] til syvende og sist ingen forbindelse mellom den identiteten og motpartens sending eller mottakelsesadresser på noen kjede,»
sa Wolosky, og la til at ordningen er «utrolig vanlig» og at «teknologien for å stoppe det ikke eksisterer, så det er utbredt.»
Bloomberg var først ute med å rapportere om mandagens sak. Decrypt har kontaktet Binance for kommentar.
