Utviklinger i Binance
Leder for etterlevelse av finanskriminalitet hos Binance, Tigran Gambaryan, forlater børsen etter en åtte måneder lang juridisk prøvelse i Nigeria som fikk internasjonal oppmerksomhet. Gambaryan, en tidligere agent for det amerikanske Internal Revenue Service, bekreftet overfor Bloomberg News at fredag er hans siste dag hos Binance. Den nigerianske regjeringen reagerte med å pågripe ham i fjor, anklaget for hvitvasking av penger og valutamanipulering etter at han reiste til landet på vegne av Binance. Gambaryan ble løslatt i oktober på humanitært grunnlag etter at helsen hans ble dårligere under fengslingen. Nigerianske myndigheter droppet etter hvert anklagene.
«Tigran har hatt en varig innvirkning på Binance, akkurat som han gjorde i sine tidligere roller innen rettshåndhevelse,» sa en talsperson for Binance til Bloomberg. «Vi er dypt takknemlige for hans dedikasjon til å transformere vår organisasjon for etterlevelse av finanskriminalitet. Takket være hans utrettelige innsats er kryptobransjen tryggere for alle.»
Denne episoden markerte et spent kapittel for Binances globale operasjoner. Binance-sjef Richard Teng anklaget tidligere i et blogginnlegg at ansatte i Nigeria forsøkte å kreve en «hemmelig» betaling for å løse saken – et krav Nigeria benektet.
Tigran Gambaryans Karriere
Før han begynte i Binance i 2021, bygde Gambaryan et rykte som en topp etterforsker av kryptokriminalitet for den amerikanske regjeringen, hvor han fikk kallenavnet «Krypto Trollmann» for sitt arbeid med å spore ulovlige blockchain-transaksjoner. Hos Binance fokuserte hans arbeid på å forbedre selskapets anti-hvitvaskingsprosedyrer og å assistere global rettshåndhevelse med beslag av eiendeler ettersom regulatorer økte granskningen av store børser.
Rettsforhold i USA
Hans avgang skjer samtidig som Binance nærmer seg en løsning på juridiske problemer i USA. Forrige uke sendte den amerikanske Securities and Exchange Commission inn et felles forslag med Binance om å utsette saken i føderal domstol. SEC saksøkte Binance i juni 2023, og anklaget selskapet og medgrunnlegger Changpeng Zhao for feilaktig håndtering av kundemidler og brudd på verdipapirlovgivningen.
Binance og Zhao tilstod seg skyldige i separate anklager i november 2023, og ble enige om å betale 4,3 milliarder dollar i straffegebyrer. Zhao ble idømt en bot på 50 millioner dollar, trakk seg som administrerende direktør og sonet fire måneder i amerikansk fengsel. I mai bekreftet Zhao at han offisielt har søkt om presidents pardon, uker etter å ha benektet rapporter om et slikt trekk.
I podcasten Farokh Radio, sendt 6. mai, sa Zhao at hans juridiske team hadde sendt inn forespørselen etter omfattende mediespekulasjoner. «Jeg fikk advokater til å søke,» sa Zhao under intervjuet, og bemerket at han til slutt bestemte seg for å fortsette etter at historier fra Bloomberg og The Wall Street Journal antydet at han forfulgte en pardon fra den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump. «Hvis de skriver denne artikkelen, kan jeg like gjerne søke offisielt,» la Zhao til.
Den tidligere krypto-mogulen tilstod seg skyldig i brudd på Bank Secrecy Act i november 2023 som en del av et forlik med amerikanske myndigheter. Siden den gang har Zhao skiftet fokus til internasjonalt rådgivningsarbeid, hvor han gir råd til myndigheter i Pakistan og Kirgisistan om krypto-regulering og blockchain-integrering.
