Ulovlig aktivitet i kortvideoplattformfirma
En tidligere ansatt i et kortvideoplattformfirma i Haidian-distriktet i Beijing, ved navn Feng, utnyttet sin posisjon til å samarbeide med eksterne leverandører og utnytte smutthull i belønningspolitikken. Dette resulterte i lekkasje av interne data og ulovlig tilegnelse av 140 millioner yuan i selskapsbelønninger.
Metoder for hvitvasking
De involverte overførte de stjålne midlene gjennom metoder som å registrere skallfirmaer og hvitvaske virtuell valuta. Feng instruerte Tang og Yang til å bruke åtte forskjellige utenlandske virtuelle valutabørser for gradvis å konvertere de tilranede midlene til Bitcoin og andre virtuelle valutaer.
Skjuling av spor
For å fullstendig kutte sporbarheten av pengeflyten, brukte Fengs gruppe en mer skjult «coin mixing»-metode. Denne metoden forvirrer kryptovaluta-transaksjonsveien gjennom tekniske midler for å oppnå «personvern»-beskyttelse.
Rettsprosess og dom
Overfor bevis måtte Fengs gruppe overgi over 90 skjulte Bitcoins, noe som hjalp selskapet med å gjenvinne noe av tapet.
Til slutt ble Feng og seks andre dømt av Haidian-distriktets folkedomstol for underslag, og fikk fengselsstraffer som varte fra fjorten år og seks måneder til tre år, sammen med tilsvarende bøter. Dommen er nå rettskraftig.
