Hvitvasking av penger i Australia
Den australske verdipapir- og investeringskommisjonen (ASIC) har siktet fire menn i Victoria, inkludert en tidligere advokat, for hvitvasking av penger knyttet til å flytte provenyene fra en storstilt investeringssvindel til kryptobørser.
Siktede personer og anklager
I en uttalelse som ble offentliggjort torsdag, hevdet ASIC at mellom januar og juli 2021 hjalp Dimitrios (James) Podaridis, Peter Delis, Bassilios (Bill) Floropoulos og Harry Tsalikidis med å flytte midler oppnådd fra svindel med obligasjoner og investeringstilbud.
«ASIC hevder at de fire håndterte offerfond som var provenyene fra kriminalitet og var uaktsomme med hensyn til om disse midlene var provenyene fra kriminalitet,» sa regulatoren.
Podaridis og Floropoulos står overfor 28 anklager hver for å ha håndtert provenyene fra straffbare handlinger under flere paragrafer i Commonwealths straffelov. Delis står overfor åtte anklager, og Tsalikidis er siktet for 12 lovbrudd, inkludert å hjelpe og medvirke til de andre.
Investering i svindel
Selv om ASIC ikke hevder at mennene drev svindelen selv, sier de at gruppen spilte en nøkkelrolle i behandlingen av offerfondene. Disse midlene ble angivelig overført fra australske bankkontoer til offshore-kontoer eller konvertert til kryptovaluta.
Saken understreker hvordan investeringssvindler koster vanlige australiere hundrevis av millioner i tapte besparelser hvert år. Så langt i 2025 har Scamwatch mottatt mer enn 90 000 svindelrapporter, som utgjør omtrent 98 millioner dollar (australske 147 millioner dollar) i rapporterte tap. Rundt halvparten av dem involverte investeringssvindel.
Detaljer om svindelen
I 2024 mistet australiere nesten 213 millioner dollar, eller australske 319 millioner dollar, til svindler, med falske investeringsordninger som konsekvent rangerer som de mest skadelige. Den spesifikke svindelen som de fire mennene ble siktet for torsdag, brukte falske sammenligningsnettsteder og Facebook-annonser for å lokke ofre.
Investorer ble kontaktet via telefon eller e-post og sendt høykvalitets falske prospekter som nært etterlignet materialer fra ekte finansielle tjenestefirmaer. De falske produktene lovet faste avkastninger mellom 4,5 % og 9,5 % over ett til ti år.
Regulatorens respons
ASIC har ikke offentliggjort hvor mye penger som angivelig ble hvitvasket i denne saken eller hvor mange ofre som ble berørt, og svarte ikke på en forespørsel fra Decrypt om avklaring. Saken er planlagt for en forhåndsbehandling den 30. oktober 2025.
Dette følger en rekke nylige håndhevelsesaksjoner fra regulatoren. Blant dem ble Brendan Gunn, broren til den olympiske breakdanceren Rachel «Raygun» Gunn, siktet i mars for én anklage om å ha håndtert mistenkte provenyer fra kriminalitet relatert til kryptovaluta-svindel.
ASIC har også utstedt advarsler til kryptovaluta-ATM-operatører om økende svindel- og hvitvaskingsrisikoer, noe som signaliserer en bredere nedslåing ettersom finanskriminalitet øker på digitale plattformer.
