Bot til Cointree for manglende rapportering
Australias finansielle etterretningsbyrå har ilagt den Melbourne-baserte kryptobørsen Cointree en bot på 75 120 USD for å ha unnlatt å sende inn mistenkelige aktivitetsrapporter innen de foreskrevne tidsrammene. Det australske transaksjonsrapporterings- og analysebyrået (AUSTRAC) iverksatte rettslige tiltak etter at kryptobørsen frivillig informerte om forsinkelser i oppfyllelsen av sine rapporteringsforpliktelser relatert til anti-hvitvasking, ifølge en uttalelse torsdag.
Mistenkelige aktivitetsrapporter (SMRs)
Mistenkelige aktivitetsrapporter (SMRs) er obligatoriske innsendelser fra regulerte enheter når de mistenker at en transaksjon kan være knyttet til kriminell aktivitet, som hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme. AUSTRAC uttalte at de forsinkede rapportene hemmet politiets evne til å handle raskt på nye trusler.
«Vi må håndtere disse rapportene så raskt som mulig, og det er derfor tidsrammene er innført – de gir oss muligheten til å reagere raskt og varsle våre partnere om mistenkelig kriminell atferd,»
sa AUSTRACs administrerende direktør Brendan Thomas i uttalelsen.
Regler for rapportering
Enheter er pålagt å sende inn SMRs innen tre arbeidsdager etter å ha mistenkt hvitvasking av penger, eller innen 24 timer for mistenkt terrorismefinansiering. Thomas anerkjente at Cointree har samarbeidet fullt ut, selvrapportert problemet, og nå tar proaktive skritt for å forbedre sine systemer og kontroller. Uten slikt samarbeid, bemerket byrået, kunne den regulerende responsen vært mer alvorlig. Cointree har ennå ikke svart på Decrypts forespørsel om kommentar.
Bekjempelse av kriminalitet i kryptovalutasektoren
Boten er en del av AUSTRACs økende innsats for å stramme inn tilsynet med Australias digitale valutahandelssektor, som de anser for å være sårbar for kriminell misbruk. I 2024 identifiserte AUSTRAC risikoer som pseudonymitet, global rekkevidde og hastighet på overføringer som nøkkelbekymringer innen sektoren. Siden den gang har de lansert rettslige tiltak mot 13 kryptobedrifter og advart over 50 andre om potensielle brudd på regelverket. Regulatoren har nylig adressert inaktive registreringer og advart inaktive DCE-er om at de må «bruke det eller miste det», ettersom de kan bli avregistrert eller trekke seg frivillig.
Et offentlig register over registrerte tilbydere er forventet snart. I lys av disse tiltakene utnevnte den australske regjeringen forrige uke Andrew Charlton til assisterende minister for vitenskap, teknologi og digital økonomi, som en del av et bredere initiativ for å modernisere kryptoreguleringen og styrke tilsynet med hele den digitale eiendomssektoren.
Redigert av Sebastian Sinclair
