AUSTRAC Intensiverer Granskning av Kryptovaluta- og Pengeoverføringsvirksomheter
AUSTRAC, den australske finansielle etterretningsregulatoren, har rapportert at de har kansellert, suspendert eller nektet å fornye 45 registreringer for kryptovaluta- og pengeoverføringsvirksomheter det siste året. Dette er en del av deres omfattende tiltak for å intensivere granskningen av høy-risiko betalingsvirksomheter.
Årsaker til Tiltakene
I en uttalelse mandag sa AUSTRAC at tiltakene var rettet mot leverandører som var inaktive, insolvente eller manglet kapasitet til å operere. Regulatoren påpekte også tilfeller av manglende rapportering av vesentlige endringer, feilregistreringer og situasjoner som utgjorde betydelige risikoer for hvitvasking av penger eller finansiering av terrorisme.
Uttalelser fra AUSTRAC
AUSTRACs administrerende direktør, Brendan Thomas, uttalte at virksomheter hvis registreringer ble kansellert, ikke lenger kan operere. Han la til at enkeltpersoner knyttet til noen av disse virksomhetene hadde blitt henvist til både australske og utenlandske rettshåndhevende eller regulatoriske myndigheter.
Spesifikke Virksomheter Berørt
Regulatoren fremhevet BA Digital Ventures, som opererte under navnet GetCoins, og fikk sin registrering for virtuelle eiendeler kansellert i juni etter mottatte kundeklager. AUSTRAC rapporterte at GetCoins angivelig ble utnyttet av organiserte kryptovaluta-investeringssvindler, og at kanselleringen, som ble utført i samarbeid med National Anti-Scam Centre, bidro til å forstyrre denne aktiviteten.
Oversikt over Berørte Virksomheter
Det ble ikke oppgitt navn på alle de 45 virksomhetene, og det ble heller ikke gitt en oppdeling mellom kryptovaluta- og pengeoverføringsleverandører. Deres offentlige VASP-register lister opp nylige tiltak som involverer GetCoins, Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange og Coinsec Australia.
Videre Etterforskning
I tillegg har AUSTRAC åpnet en etterforskning mot Western Union og suspendert Cryptolinks kryptovaluta-ATM-nettverk.
