Inndragning og Pengevasking i Queensland
Australsk politi har siktet fire personer for deres angivelige involvering i et pengevaske-nettverk basert i Queensland, som er anklaget for å ha flyttet 123 millioner dollar i ulovlige penger til kryptovaluta. Den 5. og 6. juni utførte Australian Federal Police (AFP) sammen med Criminal Assets Confiscation Taskforce (CACT) og Queensland Joint Organised Crime Taskforce (QJOCTF) 14 målrettede razziaer i Brisbane og Gold Coast, etter en 18 måneder lang føderal etterforskning, ifølge en uttalelse fra Australian Taxation Office.
Undersøkelser og Funksjoner
Etterforskerne avdekket kryptovaluta anslått til 110 370 dollar, samt 30 000 dollar i kontanter, krypterte enheter, forretningsdokumenter, kjøretøy, eiendommer og bankkontoer. Myndighetene påstår at ordningen kanaliserte narkotikapenger og kriminelle inntekter gjennom et sikkerhetsselskap på Gold Coast som tilbød pansrede transporttjenester. Deretter vasket de midlene ved hjelp av falske selskaper, klassiske bilsalg og kryptobørser. Selskapet er anklaget for å ha konvertert store mengder kontanter til kryptovaluta for å skjule opprinnelsen til midlene.
«Vi påstår at denne organisasjonen med vilje skjulte og tilslørte kilden, verdien og naturen av sine ulovlige penger, og distanserte seg fra midlene for å unngå å bli oppdaget av myndighetene,» sa AFPs detektivsuperintendent Adrian Telfer i en uttalelse mandag.
Siktinger og rettsaker
En 32-åring fra Heathwood i Brisbane, som er anklaget for å ha vasket 6,16 millioner dollar over 15 måneder, er pågrepet og står frem for retten i dag. Myndighetene hevder han brukte et salgsfremmende selskap, registrert i sin kones navn som en «straw director», for å motta midler fra sikkerhetsselskapet. Direktøren og daglig leder for selskapet, begge fra Maudsland, fikk kausjon etter å ha blitt siktet for å håndtere inntekter fra allmenn kriminell aktivitet, verdt over 6,4 millioner dollar.
En 58 år gammel mann fra West End, som har tilknytning til en bilbutikk anklaget for å ha vasket 4,1 millioner dollar, står også overfor flere anklager for pengevasking.
Kryptovaluta og Organisert Kriminalitet
Saken viser hvordan kryptovaluta i økende grad blir brukt til å skjule ulovlige midler, med australske myndigheter som advarer om at det er et foretrukket verktøy for organisert kriminalitet. CACT har hemmeligholdt over 110 millioner dollar i aktiva det siste året, mye av dette relatert til kryptovaluta, noe som bringer totale beslag siden 2019 til 1,2 milliarder dollar.
I juli 2024 hemmeligholdt AFP-ledede CACT 333 779 dollar i kryptovaluta som en del av et beslag på 10,1 millioner dollar i pengevask-saken på Gold Coast. De hemmeligholdte eiendelene inkluderte også syv eiendommer verdt 8,4 millioner dollar, 1,12 millioner dollar i kontanter, og over 76 000 dollar som ble holdt på flere bankkontoer.
Forrige måned tapte en mann fra Queensland en portefølje verdt 2,9 millioner dollar, inkludert en eiendom ved vannet og nesten 25 Bitcoin, etter at AUSTRAC, Australias finansielle etterretningsbyrå, flagget mistenkelig aktivitet knyttet til et kryptotyveri i 2013.
