Opplæring i Kryptovaluta for Argentinske Myndigheter
Argentinas påtalemyndighet har trent påtalemyndighet, tjenestemenn og ansatte i å spore, analysere og beslaglegge virtuelle eiendeler ettersom kryptovaluta spiller en stadig større rolle i kriminaletterforskning over hele landet. Ministerio Público Fiscal, eller MPF, opplyste om at de har holdt et spesialisert kurs med tittelen «Virtuelle eiendeler: Finansiell analyse, sporing, deteksjon og beslag» som en del av sitt valgfrie akademiske program.
Kursinnhold og Metoder
Kursene ble gjennomført eksternt den 19. august og 2. september, og opplæringen var begrenset til ansatte, tjenestemenn og dommere innen institusjonen. Fokuset var på den tekniske kunnskapen som kreves når digitale eiendeler blir en del av finansielle eller kriminelle etterforskninger. Carmen Chena, en advokat som spesialiserer seg på anti-hvitvasking, ledet øktene via Zoom.
Programmet dekket finansiell analyse av digitale lommebøker, sporing av kryptovaluta, eiendelsgjenvinning og de juridiske prosedyrene som er tilgjengelige når etterforskere søker å begrense eller beslaglegge digitale midler. Deltakerne studerte Argentinas nasjonale rettsramme sammen med internasjonale regler som regulerer virtuelle eiendeler, og undersøkte strukturen i kryptovalutaøkosystemet.
Kryptovaluta i Kriminaletterforskning
Kryptosporing har allerede blitt en del av flere store argentinske saker, noe som krever at etterforskere følger transaksjoner på tvers av lommebøker, blokkjedenettverk og børser. I juli beordret en argentinsk dommer identifisering av personer bak 25 kryptovaluta-lommebøker knyttet til $LIBRA-etterforskningen og beordret at eiendeler knyttet til adressene ble fryset.
«Myndighetene sporet senere 498,539 USDT overført gjennom en cross-chain-protokoll til en lommebok på Tron-nettverket.»
Den rettslige etterforskningen har fortsatt å undersøke finansielle forhold, kommunikasjon og transaksjoner knyttet til LIBRA. Påtalemyndigheten har måttet analysere både konvensjonelle registre og blokkjedeaktivitet mens de rekonstruerer bevegelsen av midler knyttet til tokenet.
Regulering og Utvikling av Kryptovaluta i Argentina
MPFs opplæring kommer mens bruken av kryptovaluta har vært betydelig i Argentina. Stablecoins utgjorde 94% av kryptovalutaomsetningen denominert i peso, ifølge data publisert av a16z Crypto 30. august. Analysen anslo at omtrent en av fem argentinere bruker kryptovaluta, mens nedlastinger av landets 15 ledende kryptovaluta-applikasjoner økte med 93% i løpet av 2024 sammenlignet med året før.
Kryptovirksomheter som opererer i Argentina har møtt et mer definert registrerings- og samsvars-system ettersom myndighetene bringer leverandører av virtuelle eiendeler inn under eksisterende finansielle tilsynsstrukturer. Den nasjonale verdipapirkommisjonen, kjent lokalt som CNV, opprettholder landets register for tjenesteleverandører av virtuelle eiendeler.
Konklusjon
For påtalemyndighetene som etterforsker transaksjoner innenfor det utvidende økosystemet, dekket MPF-kurset både nasjonale og internasjonale regler som gjelder for virtuelle eiendeler, sammen med de praktiske metodene som brukes for å analysere lommebøker, spore transaksjoner og anvende foreløpige tiltak på kryptovaluta-midler.
