Blokkering av HTX i Argentina
En aktor fra Argentina har begjært blokkering av tilgangen til HTX, ettersom børsen ikke har levert data i en etterforskning av en såkalt «pig butchering»-svindel. I denne saken har en bruker satt inn midler til en adresse knyttet til sine egne lommebøker. Dette tiltaket vil berøre tusenvis av brukere.
Bakgrunn for beslutningen
Argentina har tatt et dristig skritt ved å blokkere tilgangen til HTX kryptovaluta-børsen på nasjonalt nivå. Et kontor for spesialister på cyberkriminalitet i San Isidro har beordret blokkeringen av børsen, som har hovedkontor på Seychellene og kinesiske røtter, grunnet sin nektelse av å samarbeide i etterforskningen av svindelordningen. Denne banebrytende avgjørelsen kommer ettersom børsen verken er registrert i landet eller har levert nødvendig dokumentasjon til den nasjonale verdipapirregulatoren for å kunne operere som en leverandør av virutelle eiendeler (VASP).
Detaljer om svindelen
Etterforskningen går tilbake til 2022, da offeret for svindelen mistet 13 000 dollar etter at en tredjepart utnyttet ham til å sende midlene til en tredjepartsadresse. Adressen som ble brukt for å motta midlene var knyttet til HTX og, ifølge lokale medier, mottok den også kryptovaluta fra andre investeringsordninger.
Alejandro Musso, aktoren som har ansvar for etterforskningen, uttalte at blokkeringen ble iverksatt etter at børsen ikke kunne levere identifikasjonsdata knyttet til denne adressen. Musso uttalte: «Fra et kriminelt perspektiv forstår vi at det er presserende å identifisere og blokkere tilgang til alle plattformer som opererer i landet uten registrering og uten juridisk samarbeid.»
Konsekvenser for brukerne
Han understreket videre at dette tiltaket ville «ikke bare styrke åpenheten i kryptøkosystemet, men også gi juridisk sikkerhet til både investorer og ofre for kriminalitet knyttet til kryptoeiendeler.» Likevel etterlater dette tiltaket tusenvis av HTX-brukere uten offisielle midler til å få tilgang til sine midler, selv om disse ikke har blitt beslaglagt.
Tidligere hadde HTX avvist en annen ID-forespørsel fra det argentinske rettssystemet, med påstanden om at de ikke kunne levere de forespurte dataene grunnet lovlige restriksjoner, og at lignende forespørseler kun skulle gjøres gjennom organisasjoner på Seychellene.
Les mer: Argentina styrker regulatoriske krav for VASP-er
