Moskvas AML-byrå advarer om kryptobørser
Moskvas AML-byrå har advart russerne om at kryptobørser og meglere som opererer i landet, gir politiet tilgang til transaksjonsdata. Ifølge det russiske medieutløpet RBC, kom påstanden fra Olga Tisen, leder av den juridiske avdelingen i den føderale tjenesten for finansovervåking (Rosfinmonitoring).
Kommentarer fra Olga Tisen
Tisen talte på St. Petersburg Internasjonale Juridiske Forum og uttalte:
«Anonymitet ved kryptotransaksjoner er en myte.»
Hun hevdet at selv om Russland ennå ikke har regulert kryptobørser og meglere, «åpner plattformoperatører for alle data om eierne av kryptovaluta-lommebøker etter forespørsel fra rettshåndhevende myndigheter.»
Regulering og overvåkning
I mange andre land krever regulering at kryptobørser flagger mistenkelige transaksjoner og rapporterer disse til anti-hvitvaskingsorganer. I Russland har imidlertid kryptobørser ingen juridisk status og er nesten helt uregulerte. Tisen antydet imidlertid at børsene forbereder seg på fremtidige tiltak for å overvåke sektoren. Hun sa videre at de «åpent innrømmer» at de sender kundedata «på forespørsel fra rettshåndhevende og statlige organer.»
Ingen rettskjennelser nødvendig
Tisen la også til at politiet ikke en gang trenger rettskjennelser for å innhente kundedata fra kryptobørsene, «siden kryptovalutatransaksjoner ikke er underlagt bankens personvernsprotokoller.» Hun bemerket at «alle kryptoplattformer med kontorer i Russland» for tiden «interagerer med myndighetene.» Mange plattformer oppgir også på sine nettsted at de samarbeider med russiske rettshåndhevende organer, og denne praksisen «er i samsvar med internasjonale standarder.»
Dataovervåkning fra Rosfinmonitoring
I tillegg sier Rosfinmonitoring at de mottar data fra banker om kryptotransaksjoner. Byrået har allerede bedt banksektoren om å nøye overvåke all kontoaktivitet relatert til krypto.
«Blockchain Analytics-løsningen hjelper oss med å overvåke transaksjoner,»
uttalte byrået.
De planlegger også å gi kommersielle banker tilgang til sitt blockchain-analyseverktøy (Transparent Blockchain) for å overvåke personlige bankkonti. Rosfinmonitoring vil gi verktøyet til bankene før slutten av året og har allerede gitt flere statlige organer samt utenlandske anti-hvitvaskingsetterretninger tilgang til det. Totalt har 12 000 rettshåndhevere og reguleringsorganer i Russland og tidligere sovjetrepublikker tilgang til Transparent Blockchain.
Sentralbankens rolle
Sentralbanken bruker også Transparent Blockchain for å overvåke den russiske netttrafikken til store internasjonale kryptobørser. I april sa Rosfinmonitoring at de ønsket at Moskva skulle kriminalisere ulovlig kryptovaluta-mining, og de hevdet at forslaget deres hadde støtte fra sentralbanken og flere viktige departementer.
