Selvutnevnt offer saksøker banker for svindel
Den selvutnevnte offeret for en kryptovaluta-svindel har nylig saksøkt Citibank for å ha unnlatt å oppdage røde flagg. Michael Zidell har nå levert inn et nytt søksmål mot to andre banker, East West Bank og Cathay Bank, i en føderal domstol i California. Han anklager bankene for å ha snudd «et blindt øye til sine lovpålagte plikter og forpliktelser.» Zidell hevder å ha sendt 18 overføringer som totalt utgjorde nesten 7 millioner dollar til den påståtte svindlerens konto hos East West Bank, samt 13 overføringer som totalt utgjorde over 9,7 millioner dollar til en konto hos Cathay Bank. Tidligere, den 24. juni, saksøkte han Citibank og anklaget dem for å ha ignorert røde flagg i 12 overføringer som totalt utgjorde rundt 4 millioner dollar til kontoer i banken som angivelig ble holdt av svindlere. Cointelegraph har kontaktet East West Bank og Cathay General Bancorp, morselskapet til Cathay Bank, for kommentar.
Svindel relatert til NFT-investeringer via Facebook
Zidell hevder i sine søksmål mot bankene at «Carolyn Parker,» en påstått bedriftseier, kontaktet ham på Facebook tidlig i 2023, og de to utviklet et romantisk forhold. Parker skal ha fortalt Zidell en måned inn i forholdet at hun hadde tjent millioner på å investere i ikke-fungible tokens (NFT-er), og foreslo at han skulle gjøre det samme ved å dirigere ham til en handelsplattform. Zidell bestemte seg for å investere, og i løpet av de neste månedene hevder han å ha sendt 43 overføringer som totalt utgjorde over 20 millioner dollar til ulike bankkontoer gitt til ham av plattformen, som hevdet at den trengte å prosessere midlene gjennom flere banker på grunn av et stort volum av kundedepositum. Han rapporterer at nettstedet for plattformen «plutselig forsvant» i april 2023, sammen med hans millioner.
«Romantikk svindel, rug pull, pig butchering. Dette er bare noen av begrepene som beskriver svindelen som rammet saksøkerne.»
Bankene anklages for å ha hjulpet svindelen
Som i sin klage mot Citibank, søker Zidells nyeste søksmål å holde East West Bank og Cathay Bank ansvarlige for uaktsomhet og som «medhjelpere» til verdipapirsvindel. «De tiltalte, gjennom sin uforsiktighet, har vesentlig hjulpet Parker og hennes medkonspiratorer ved å åpne bankkontoer, tilby tjenester inkludert pengeoverføringer og tillate dem å bli brukt til å utføre NFT Enterprise-svindelen,» hevder søksmålet. Det argumenteres også for at de to bankene hadde en «plikt til å utvise aktsomhet i overvåkingen av mistenkelige transaksjoner,» men «unnlot å oppdage klart mistenkelige transaksjoner.» Zidell påpeker at «de store, runde tallene av midler, blant annet, burde ha utløst bankens etterforskning av den mistenkelige aktiviteten.»
Bankene holdes ansvarlige for eldre misbruk
Klagen søker også å holde East West Bank og Cathay Bank ansvarlige for «å hjelpe og medvirke til eldre misbruk,» en anklage han ikke fremmet mot Citibank. Zidell nevner ikke sin alder i klagen, men loven i California definerer en eldre person som de som er 65 år og eldre. Hans søksmål søker erstatning, juridiske kostnader og renter ved en juryrettssak.
