Hvitvasking av midler i Chile
Chile har nylig slått ned på et hvitvaskingsskjema som involverte overføring av millioner av dollar til ulike land, inkludert Venezuela, Colombia, USA, Paraguay, Mexico, Spania og Argentina. Tren de Aragua brukte kryptovaluta for å hvitvaske noen av disse kriminelle midlene.
Operasjonen Tren del Mar
Chilenske myndigheter rapporterte nylig om nedleggelsen av Tren del Mar, en operasjon brukt av den venezuelanske kriminelle organisasjonen Tren de Aragua for å hvitvaske midler over hele USA og Latin-Amerika. Operasjonen, som ble utført forrige måned, resulterte i arrestasjonen av 52 individer som benyttet et sett med bankkontoer og kryptovaluta for å introdusere ulovlig ervervede midler inn i det chilenske finanssystemet, før de flyttet dem til syv andre land.
Kriminelle aktiviteter og hvitvasking
Ifølge Tarapacas regionale aktor, Trinidad Steinert, ble de hvitvaskede midlene oppnådd gjennom menneskesmugling, drap, kidnapping, utpressing, smugling av migranter, narkotikahandel og bøter. Rapporter indikerer at over 13,5 millioner dollar ble hvitvasket for Tren de Aragua, som har vært i overskriftene på grunn av sin raske ekspansjon fra Venezuela til andre land på kontinentet, inkludert USA.
Kryptovaluta som verktøy for hvitvasking
David Saucedo, en meksikansk sikkerhetsekspert, uttaler at den kriminelle gruppen har adoptert denne modus operandi fra meksikanske karteller, som var pionerer i bruken av kryptovaluta for slike formål. I et intervju med DW uttalte han:
«Som du kanskje gjetter, er det ingen store kryptovaluta-transaksjoner i Venezuela, men ved å være i kontakt med meksikanske kriminelle grupper, har de begynt å bruke hvitvaskingsmetoder som involverer kryptovaluta.»
Saucedo forklarte at kryptovaluta-transaksjoner er praktiske for disse gruppene for å skjule opprinnelsen til midlene deres.
«De er vanskelige å spore, transaksjoner kan gjøres uten å etterlate spor, de skjer elektronisk, og de krever ikke en fysisk transaksjon, dokumenter eller papirpenger,»
understreket han.
Sanksjoner fra OFAC
I fjor ble organisasjonen utpekt av Office of Foreign Assets Control (OFAC) som en transnasjonal kriminell organisasjon. OFAC hevder at Tren de Aragua «infiltrerte lokale kriminelle økonomier i Sør-Amerika, etablerte transnasjonale finansielle operasjoner» og «hvitvasket midler gjennom kryptovaluta.»
Les mer: Den venezuelanske kriminelle organisasjonen Tren de Aragua blir sanksjonert av OFAC på grunn av anklager om hvitvasking av kryptovaluta.
